广电网络关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
   关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、     股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
    2017 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018 年 5 月 10 日
3. 股权登记日
       股份类别       股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股          600831        广电网络            2018/5/7
二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：陕西广播电视集团有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2018 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
33.60%股份的股东陕西广播电视集团有限公司，在 2018 年 4 月 27 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    为进一步优化你公司治理结构、提高董事会运作效率，经研究，提议调整你
公司董事会成员人数，即将你公司董事会成员由 9 名董事调减为 7 名董事。现将
调整董事会成员人数暨相应修改《公司章程》部分条款事项作为临时提案，提交
你公司将于 2018 年 5 月 10 日召开的 2017 年年度股东大会审议。
三、     除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、      增加临时提案后股东大会的有关情况
(一)      现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 5 月 10 日 14 点 30 分
召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室
(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 10 日
                  至 2018 年 5 月 10 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)      股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                           投票股东类型
序号                        议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
  1     《2017 年度董事会工作报告》                             √
  2     《2017 年度监事会工作报告》                             √
  3     《2017 年度财务决算报告》                               √
  4     《2018 年度财务预算报告》                               √
  5     《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》             √
        《关于续聘 2018 年度年审会计师事务所、内部控制
  6                                                             √
    审计机构的议案》
  7     《2017 年年度报告》及摘要                               √
  8     《前次募集资金使用情况报告》                            √
  9     《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》                √
  10    《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》          √
  11    《关于 2018 年度购买理财产品计划的议案》                √
  12    《关于修订<公司章程>部分条款的议案》                    √
        《关于调整董事会成员人数暨相应修订〈公司章程〉
  13                                                            √
    部分条款的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述第 1-12 项议案于 2018 年 4 月 20 日，第 12 项议案于 2017 年 11 月 25
日，第 13 项议案于 2018 年 4 月 28 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案 8、12、13
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、8、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9
   应回避表决的关联股东名称：陕西广播电视集团有限公司等关联股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
                                    陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2018 年 4 月 27 日
附件：                               授权委托书
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司：
      兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号                  非累积投票议案名称                  同意 反对 弃权
  1      《2017 年度董事会工作报告》
  2      《2017 年度监事会工作报告》
  3      《2017 年度财务决算报告》
  4      《2018 年度财务预算报告》
  5      《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
         《关于续聘 2018 年度年审会计师事务所、内部控制
  6
         审计机构的议案》
  7      《2017 年年度报告》及摘要
  8      《前次募集资金使用情况报告》
  9      《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》
 10      《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》
 11      《关于 2018 年度购买理财产品计划的议案》
 12      《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
         《关于调整董事会成员人数暨相应修订〈公司章程〉
 13
         部分条款的议案》
委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                           委托日期：     年   月   日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。