上海百联集团股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017 年 6 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号青松城大酒店 4 楼劲松厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
其中：A 股股东人数
境内上市外资股股东人数（B 股）
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 976,399,778
其中：A 股股东持有股份总数 955,748,264
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 20,651,514
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.7258
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.5683
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.1575
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长叶永明先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表
决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，陈建军董事、沈晗耀董事、陈信康董事因
工作原因未出席本次大会，傅鼎生董事、朱健敏董事因个人原因未出席本次大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，王逢祥监事因个人原因未出席本次大会，
陈冠军监事因工作原因未出席本次大会；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2016 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 955,735,741 99.9987 5,423 0.0006 7,100 0.0007
B股 20,651,414 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 976,387,155 99.9987 5,523 0.0006 7,100 0.0007
2、议案名称：《2016 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 955,734,741 99.9986 6,423 0.0007 7,100 0.0007
B股 20,651,414 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 976,386,155 99.9986 6,523 0.0007 7,100 0.0007
3、议案名称：《2016 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 955,734,741 99.9986 5,423 0.0006 8,100 0.0008
B股 20,651,414 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 976,386,155 99.9986 5,523 0.0006 8,100 0.0008
4、议案名称：《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 954,315,174 99.8501 1,425,990 0.1492 7,100 0.0007
B股 3,233,461 15.6573 17,418,053 84.3427 0 0.0000
普通股合计： 957,548,635 98.0693 18,844,043 1.9300 7,100 0.0007
5、议案名称：《2016 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 955,740,641 99.9992 523 0.0001 7,100 0.0007
B股 19,223,086 93.0832 431,429 2.0891 996,999 4.8277
普通股合计： 974,963,727 99.8529 431,952 0.0442 1,004,099 0.1029
6、议案名称：关于续聘会计师事务所进行 2017 年度财务和内部控制审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 955,734,741 99.9986 6,423 0.0007 7,100 0.0007
B股 20,651,414 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 976,386,155 99.9986 6,523 0.0007 7,100 0.0007
7、议案名称：《关于 2016 年度日常关联交易情况及预计 2017 年度日常关联交易
事项及金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 42,813,243 99.8464 57,662 0.1345 8,200 0.0191
B股 9,353,033 45.2898 11,298,481 54.7102 0 0.0000
普通股合计： 52,166,276 82.1120 11,356,143 17.8751 8,200 0.0129
8、议案名称：《关于上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司股权转让暨关联交
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,865,482 99.9682 6,423 0.0150 7,200 0.0168
B股 20,651,414 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 63,516,896 99.9784 6,523 0.0103 7,200 0.0113
9、议案名称：《关于义乌都市生活超市有限公司股权受让暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,866,382 99.9703 5,523 0.0129 7,200 0.0168
B股 20,651,414 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 63,517,796 99.9798 5,623 0.0089 7,200 0.0113
10、议案名称：《关于为南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司向关联方申请授信额
度提供股权质押的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,865,482 99.9682 6,423 0.0150 7,200 0.0168
B股 20,651,414 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 63,516,896 99.9784 6,523 0.0103 7,200 0.0113
11、议案名称：《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 955,733,399 99.9984 6,665 0.0007 8,200 0.0009
B股 20,632,714 99.9090 18,800 0.0910 0 0.0000
普通股合计： 976,366,113 99.9966 25,465 0.0026 8,200 0.0008
12、议案名称：《关于申请发行不超过 30 亿元超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 955,625,941 99.9872 115,223 0.0121 7,100 0.0007
B股 20,651,414 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 976,277,355 99.9875 115,323 0.0118 7,100 0.0007
13、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 955,735,541 99.9987 5,423 0.0006 7,300 0.0007
B股 19,654,415 95.1718 100 0.0005 996,999 4.8277
普通股合计： 975,389,956 99.8966 5,523 0.0006 1,004,299 0.1028
（二）累积投票议案表决情况
14、《关于增补公司第七届董事会董事（非独立董事）的议案》
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
14.01 董事候选人徐子瑛女士 976,085,447 99.9678 是
14.02 董事候选人郑小芸女士 974,730,330 99.8290 是
14.03 董事候选人程大利女士 974,632,241 99.8190 是
15、《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
15.01 独立董事候选人刘大力先生 974,632,227 99.8190 是
16、《关于增补公司第七届监事会监事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
16.01 监事候选人杨阿国先生 959,208,460 98.2393 是
16.02 监事候选人陶清女士 959,157,761 98.2341 是
（三）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 912,869,159 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 42,871,482 99.9822 523 0.0012 7,100 0.0166
其中:市值 50
万以下普通
股股东 404,568 98.1506 523 0.1269 7,100 1.7225
市值 50 万以
上普通股股
东 42,466,914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《2016 年度董事 63,517,996 99.9801 5,523 0.0087 7,100 0.0112
会工作报告》
2 《2016 年度监事 63,516,996 99.9786 6,523 0.0103 7,100 0.0111
会工作报告》
3 《2016 年度报告 63,516,996 99.9786 5,523 0.0087 8,100 0.0127
及摘要》
4 《2016 年度财务 44,679,476 70.3275 18,844,043 29.6614 7,100 0.0111
决算及 2017 年度
财务预算报告》
5 《2016 年度利润 62,094,568 97.7396 431,952 0.6799 1,004,099 1.5805
分配方案》
6 《关于续聘会计 63,516,996 99.9786 6,523 0.0103 7,100 0.0111
师事务所进行
2017 年度财务和
内部控制审计的
议案》
7 《关于 2016 年度 52,166,276 82.1120 11,356,143 17.8751 8,200 0.0129
日常关联交易情
况及预计 2017 年
度日常关联交易
事项及金额的议
案》
8 《关于上海联华 63,516,896 99.9784 6,523 0.0103 7,200 0.0113
生鲜食品加工配
送中心有限公司
股权转让暨关联
交易的议案》
9 《关于义乌都市 63,517,796 99.9798 5,623 0.0089 7,200 0.0113
生活超市有限公
司股权受让暨关
联交易的议案》
10 《关于为南京汤 63,516,896 99.9784 6,523 0.0103 7,200 0.0113
山百联奥特莱斯
商业有限公司向
关联方申请授信
额度提供股权质
押的议案》
11 《关于为上海世 63,496,954 99.9470 25,465 0.0401 8,200 0.0129
博百联商业有限
公司提供授信额
度借款担保的议
案》
12 《关于申请发行 63,408,196 99.8073 115,323 0.1815 7,100 0.0112
不超过 30 亿元超
短期融资券的议
案》
13 《 关 于 修 订 < 公 62,520,797 98.4105 5,523 0.0087 1,004,299 1.5808
司章程>部分条
款的议案》
14.00 《关于增补公司
第七届董事会董
- - - - - -
事（非独立董事）
的议案》
14.01 董事候选人徐子 63,216,288 99.5052 0 0.0000 0 0.0000
瑛女士
14.02 董事候选人郑小 61,861,171 97.3722 0 0.0000 0 0.0000
芸女士
14.03 董事候选人程大 61,763,082 97.2178 0 0.0000 0 0.0000
利女士
15.00 《关于增补公司
第七届董事会独 - - - - - -
立董事的议案》
15.01 独立董事候选人 61,763,068 97.2178 0 0.0000 0 0.0000
刘大力先生
16.00 《关于增补公司
第七届监事会监 - - - - - -
事的议案》
16.01 监事候选人杨阿 46,339,301 72.9401 0 0.0000 0 0.0000
国先生
16.02 监事候选人陶清 46,288,602 72.8603 0 0.0000 0 0.0000
女士
（五）关于议案表决的有关情况说明
议案 13 涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
议案 7 至议案 10 涉及关联股东回避表决的议案，百联集团有限公司、上海友
谊复星（控股）有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张杨、马敏英
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法
有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海百联集团股份有限公司
2017 年 6 月 21 日
