900915 中路 B 股
中路股份有限公司关于关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
关联交易对公司的影响：将增加公司租赁收益约 100 万元
（一）关联交易概述
2018 年 3 月 28 日，公司召开九届二次董事会(临时会议)，会议审议通过了《关于全资
子公司厂房出租暨关联交易的议案》。本次关联交易是公司全资子公司上海中路实业有限公
司(以下称中路实业)拟将位于上海市浦东新区南六公路 888 号的部分厂房租赁于上海近江
餐饮有限公司(以下称近江餐饮)使用,拟出租厂房面积为 5000 平方米，租赁期限为 3 年，即
从交付厂房之日起计算。该厂房的租金每日每平方米人民币 0.8 元，月平均 30 日,月租金为
人民币 12 万元。水、电、煤、电讯及停车等其它费用另行计算。本租赁合同的租赁保证金
为一个月租金,即人民币 12 万元，年租金 144 万元，三年计 432 万元。所出租厂房转变功能
所需办理的全部手续由租赁方按政府的有关规定申报，因此产生的全部费用由租赁方自行承
担。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的规定，近江美食持有近江餐饮
100%股权。陈荣先生持有近江美食 80%股权。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施
指引》第八条第三款规定，近江餐饮为关联法人，陈闪先生为本次交易之关联方。
（二）关联人基本情况
关联人名称:上海近江餐饮有限公司
性质:一人有限责任公司(法人独资)
法定代表人:何秀妮
注册资本:人民币 100 万元整
主要股东: 上海近江美食有限公司(以下称近江美食)
主营业务:餐饮服务
住所:上海市徐汇区东安路 8 号底楼东部大厅
截止 2017 年 12 月 31 日，上海近江餐饮有限公司总资产为 2041290.05 元，
净资产：-7689881.13 元，主营业务收入 1381735.89 元，净利润：-1829565.52 元。
三、关联交易的主要内容
（一）交易标的： 厂房出租
（二）交易的名称和类别：上海市浦东新区南六公路 888 号的部分厂房（5000 平方米）
（三）交易内容：厂房出租
（四）定价原则和依据：市场公允价格
（五）交易期限及金额：租赁期限为 3 年，即从甲方交付厂房之日起计算。该厂房的租金每
日每平方米人民币 0.8 元，月平均 30 日,月租金为人民币 12 万元。水、电、煤、电讯及停
车等其它费用另行计算。本租赁合同的租赁保证金为一个月租金,即人民币 12 万元，年租金
144 万元，三年计 432 万元。
（六）结算方式：现金
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次关联交易将充分利用空闲厂房,为公司增加收入,补充收益，扣除相关税费后由
此产生收益约 100 万元，占公司 2016 年度经审计净利润的 1.1%。公司与关联方间的交易遵
循公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关
联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。
五、关联交易审议程序
（一）董事会审议情况：2018 年 3 月 28 日，公司召开九届二次董事会(临时会议)，会
议审议通过了《关于全资子公司厂房出租暨关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决
时，公司关联董事陈闪先生进行了回避，其他 5 名非关联董事就上述关联交易进行了表决，
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）独立董事事前认可：作为中路股份有限公司董事会独立董事，我们认为上述关联
交易事项符合有关法律法规，遵循了公平、公正、合理的市场定价原则，不会对公司的独立
性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖，符合公司的长远利益，不存在损害公司及公
司股东特别是中小股东利益的情况。同意将上述关联交易议案提交公司九届二次董事会（临
时会议）审议。
（三）独立董事意见：公司希望通过该关联交易，使公司固定资产得以充分利用并增值，
实现公司全体股东利益的最大化, 以达到增强公司盈利能力，提高公司的股东权益之目的。
该关联交易对公司及全体股东均是公平有利的，我们一致同意该项决议。
公司董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》
等相关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
特此公告。
中路股份有限公司董事会
2018 年 3 月 29 日
报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
签发：
