神马实业股份有限公司
关于 2016 年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2016 年年度股东大会
2、 股东大会召开日期： 2017 年 6 月 30 日
3、 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600810 神马股份 2017/6/21
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
6 关于续聘会计师事务所的议案
2、 取消议案原因
鉴于公司拟聘任的 2017 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2017 年 6 月 19 日收到财政部、证监会下发的《关于责令立信会计师事务所(特
殊普通合伙)暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》(财会便【2017】24 号)，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 23 日起开展全面整改工作，
并自 2017 年 5 月 23 日起的两个月整改期内暂停承接新的证券业务。因此公司
2016 年年度股东大会取消《关于续聘会计师事务所的议案》的审议。公司取消
议案的决定符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。
因取消议案，2017 年 6 月 8 日公告的股东大会召开通知中的授权委托书相
应调整（详见附件）。
三、 除了上述取消议案外，于 2017 年 6 月 8 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017 年 6 月 30 日 10 点 00 分
召开地点：公司北一楼会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 30 日
至 2017 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2016 年度董事会工作报告 √
2 公司 2016 年度监事会工作报告 √
3 公司 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算 √
报告
4 公司 2016 年度利润分配方案 √
5 公司 2016 年年度报告及摘要 √
6 关于公司 2016 年日常关联交易执行情况及 √
2017 年日常关联交易预计情况的议案
7 关于平顶山神马帘子布发展有限公司新建 4 √
万吨/年尼龙 66 差异化工业丝项目的议案
本次股东大会将听取公司独立董事 2016 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2017 年 4 月 28 日上海证券报、证券日报、中国证券报、上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
2、 对中小投资者单独计票的议案：4、6
3、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2017 年 6 月 22 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
神马实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 30 日
召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2016 年度董事会工作报告
2 公司 2016 年度监事会工作报告
3 公司 2016 年度财务决算及 2017
年财务预算报告
4 公司 2016 年度利润分配方案
5 公司 2016 年年度报告及摘要
6 关于公司 2016 年日常关联交易执
行情况及 2017 年日常关联交易预
计情况的议案
7 关于平顶山神马帘子布发展有限
公司新建 4 万吨/年尼龙 66 差异化
工业丝项目的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
