神马实业股份有限公司关于
增资上海神马工程塑料有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司拟与中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（简称“中国平煤神
马集团”）共同以现金方式按股权比例同比例对本公司控股子公司上海神马工程
塑料有限公司（简称“上海神马工程塑料”）增资 4000 万元。
●中国平煤神马集团是本公司控股股东，因此双方共同增资上海神马工程塑
料构成关联交易。
●本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的重
大资产重组。
●本次增资不需公司股东大会批准。
一、交易概述
本公司拟与中国平煤神马集团共同以现金方式按股权比例同比例增资上海
神马工程塑料，增资总额 4000 万元，其中本公司出资 2040 万元，中国平煤神马
集团出资 1960 万元。增资完成后，本公司仍持有上海神马工程塑料 51%的股权，
中国平煤神马集团扔持有上海神马工程塑料 49%的股权。
中国平煤神马集团是本公司控股股东，因此双方共同增资上海神马工程塑料
构成关联交易。
二、关联方介绍
（一）公司概况
公司名称：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
注册地址：河南省平顶山市矿工中路 21 号院
法定代表人：梁铁山
注册资本：1943209 万元
公司成立时间：2008 年 12 月 3 日
统一社会信用代码：914100006831742526
公司类型：有限责任公司
经济性质：国有控股
经营范围：原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、
自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标代
理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息传输
服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业
管理；机电设备修理；承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪
表的设计安装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车
销售；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民服务业；生
产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含
易燃易爆及化学危险品）、机电产品及配件、矿灯、轻（新）型建材、金属、非
金属管道及配件、防爆电器、矿用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批
发、零售：焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五
金交电、皮带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装
食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售（限分
支机构）。
（二）股权结构
截止本公告出具日，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司股权结构如
下：
股东名称 出资额（万元） 占注册资本比例（%）
河南省国有资产监督管理委员会 1,266,003.50 65.15
武汉钢铁股份有限公司 225,786.00 11.62
中国华融资产管理股份有限公司 108,632.00 5.59
武汉钢铁（集团）公司 107,084.00 5.51
中国建设银行股份有限公司河南省分行 72,006.00 3.71
华能煤业有限公司 53,542.00 2.76
中国信达资产管理股份有限公司 53,534.00 2.75
河南铁路投资有限责任公司 38,773.50 2.00
安阳钢铁股份有限公司 17,848.00 0.92
总计 1,943,209.00 100.00
（三）关联方关系
中国平煤神马集团持有本公司 49.28%的股权，是本公司控股股东。
三、上海神马工程塑料情况
（一）公司概况
公司名称：上海神马工程塑料有限公司
住 所：中国（上海）自由贸易试验区金藏路 258 号 2 号楼
法定代表人：郭峰
注册资本：3061.22 万元
成立时间：1992 年 12 月
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91310000132218781K
（二）主营业务情况
经营范围：工程塑料的科研、生产和销售，机电安装及维修装潢，工业用丝，
产业用布，地毯丝，轮胎，橡胶制品，助剂类产品，电子安防产品的科研，生产、
销售与安装，自有房屋租赁。
（三）股权结构
截至本公告日，上海神马工程塑料有限公司股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 神马实业股份有限公司 1561.22 51.00
中国平煤神马能源化工集团有限责
2 1500.00 49.00
任公司
合计 3061.22 100.00
（四）近一年及一期主要财务数据
上海神马工程塑料有限公司 2016 年及 2017 年 1-3 月主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产总额 5792
负债总额 470
所有者权益总额 5322
项目 2017 年 1-3 月 2016 年度
营业收入 3985
利润总额 5 -194
净利润 5 -207
四、增资主要内容
（一）增资金额
本公司拟与中国平煤神马集团共同以现金方式按股权比例同比例增资上海神
马工程塑料，增资总额 4000 万元，其中本公司出资 2040 万元，中国平煤神马集
团出资 1960 万元。
（二）增资完成后股权结构
增资完成后上海神马工程塑料有限公司股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 神马实业股份有限公司 3601.22 51.00
中国平煤神马能源化工集团有限责
2 3460.00 49.00
任公司
合计 7061.22 100.00
五、本次交易对公司的影响
本公司与中国平煤神马集团共同以现金方式按股权比例同比例增资上海神马
工程塑料，有利于上海神马工程塑料进一步扩大经营规模，提高市场竞争力，提
升盈利能力，亦将提升本公司的综合竞争实力。
六、本次交易的审议表决程序
2017 年 4 月 26 日，本公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于增资
上海神马工程塑料有限公司的议案》，其中关联董事王良先生、万善福先生、巩
国顺先生、张电子先生回避表决。
公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生认为上述关联交易表决程序
符合《公司法》、《公司章程》及有关法律和法规的规定，对上市公司及全体股东
是公平的。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2017 年 4 月 26 日
