山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第 二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2018年9月21日以电子邮件和
书面方式向全体董事发出关于召开第 七届董事会第 二十 六次会议的通知。会议于2018年9月27日以传真和传阅会签方式召开，经17名董事会签表决，全部同意。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》。
经常建伟总经理提名，聘任杨翔为公司总经理助理，任期与第七届董事会任期一致。
独立董事发表独立意见如下：
1、未发现所聘人员有《公司法》第147条规定的限制担任公司高级管理人员情况。聘任的总经理助理的任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求，并具备相关专业知识和履职能力。
2、所聘人员提名、审核及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，同意《关于聘任公司总经理助理的议案》。
同意票17票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董 事 会2018年9月28日
附：公司新任总经理助理简历
杨翔：男，1974年8月生，中共党员，在职研究生学历。1997年参加工作，2005年加入雪花啤酒。历任钱江啤酒厂销售中心副总经理，浙江华润雪花啤酒销售公司销售发展部经理、总经理助理 ，华润雪花啤酒浙江区域公司营销中心副总经理兼杭州/餐饮销售大区总经理，华润雪花啤酒（中国）有限公司营销中心夜场一部副总经理（主 持工作），华润雪花啤酒（中国）有限公司营销中心总经理助理兼销售 部总经理、销售部电商业务总监、销售部大客户业务总监、销 售部终端推广总监，华润雪花啤酒（中国）有限公司营销中心总经理助理兼夜场 拓展部总经理，华润雪花啤酒（中国）有限公司营销中心国际业务部总 监。现任华润雪花啤酒（中国）投资有限公司战略管理部副总监。