证券代码:600793 证券名称:宜宾纸业 编号:临2019-031
宜宾纸业股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议于2019年6月19日以通讯表决方式召开,会议通知已于2019年6月18日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长易从先生主持,应参加表决董事7人,实际参加表决5人,董事王晓华、李家奎因工作原因未能出席本次会议,亦未委托其他董事出席。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
议案一:审议并通过了《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
表决结果:4票同意, 0票反对,1票回避。该议案涉及关联交易,关联董事钟道远进行了回避表决。
议案二: 审议并通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:5票同意, 0票反对,0票回避。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会二○一九年六月二十日