中储发展股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 9 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,311,966,404
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.6402
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事、总经理赵晓宏先生主持，会议采取网络投票和现场投
票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，公司董事长韩铁林先生因公务未能参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书薛斌出席了本次会议,公司其他部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘 2017 年度财务报告及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,311,944,004 99.9983 22,400 0.0017 0
2、 议案名称：关于为中储天津有限责任公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,311,944,004 99.9983 22,400 0.0017 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 关于为 9,622,514 99.7678 22,400 0.2322 0 0
中储天
津有限
责任公
司提供
担保的
议案
说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津精卫律师事务所
律师：贾伟东、袁青
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结
果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上
市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中储发展股份有限公司
2017 年 9 月 20 日
