鲁银投资集团股份有限公司关于取消2019年第二次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1. 取消的股东大会的类型和届次
2019年第二次临时股东大会
2. 取消的股东大会的召开日期：2019年8月30日
3. 取消的股东大会的股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600784 | 鲁银投资 | 2019/8/22 |
二、 取消原因
公司于2019年8月14日召开九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于出售山东省鲁邦房地产开发有限公司股权的议案》、《关于出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案》、《关于出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，定于2019年8月30日召开2019年第二次临时股东大会审议上述股权出售事项。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，出售山东省鲁邦房地产开发有限公司股权（以下简称“山东鲁邦”）事宜需补充披露其审计截止日距审
议该交易事项的股东大会召开日不超过6个月的审计报告。考虑到公司半年报披露时间（公司半年报披露日期为2019年8月29日），公司决定取消原定于2019年8月30 日召开的2019 年第二次临时股东大会，待审计机构出具山东鲁邦2019年半年度审计报告后，再行召开股东大会审议股权转让相关事项，并履行相应的信息披露义务。
三、 所涉及议案的后续处理
公司董事会将根据审计机构出具山东鲁邦审计报告后续进展情况，另行决定会议时间安排。 公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2019年8月19日