证券代码: 600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2018-53债券代码: 122294 债券简称：12鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
九届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 存 在任何虚假记载、误 导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2018年8月13日以通讯方式召开，本次会议通知已于2018年8月9日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、会议审议并全票通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，本公司符合现行公司债券政策和《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债券条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
本议案尚需经公司股东大会通过方可生效。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。二、会议审议并全票通过了《关于拟发行公司债券的议案》（一）发行规模及票面金额本次发行的公司债券总规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。本次债券票面金额为人民币100元。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。（二）债券期限本次发行的公司债券的期限为不低于5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据本公司资金需求和发行时市场
情况确定。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。（三）债券利率及确定方式本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。票面利率将根据询价结果，由本公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。（四）发行方式本次发行的公司债券采用公开发行方式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据本公司资金需求和发行时市场情况确定。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。（五）担保安排本次公开发行公司债券拟由控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司提供担保。具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。（六）赎回或回售条款本次公开发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。（七）募集资金用途本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于股权投资、偿还债务、补充营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司实际需求情况确定。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。（八）发行对象及向公司股东配售的安排本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场状况以及发行具体事宜确定。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。（九）承销方式及上市安排本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，本公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。（十）公司资信情况及偿债保障措施公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。（十一）决议有效期关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起三十六个月。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。以上议案尚需经公司股东大会通过方可生效。三、会议审议并全票通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
为提高本次公司债券发行效率，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜。
本议案尚需经公司股东大会通过方可生效。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。四、会议审议并全票通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》定于2018年9月4日14时在公司410会议室召开2018年第四次临时股东大会，审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于拟发行公司债
券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2018年8月14日