江苏综艺股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
（二）本次董事会会议通知于2019年1月9日以专人送达、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于2019年1月16日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
（五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于子公司进行项目建设投资的议案；
具体内容详见同日披露的本公司临2019-002号公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了关于为子公司提供担保的议案。
具体内容详见同日披露的本公司临2019-003号公告。
独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对本议案发表了同意的独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司二零一九年一月十七日