江苏综艺股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况(一)本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。(二)本次董事会会议通知于2018年10月5日以专人送达、电子邮件的方式发出。(三)本次董事会会议于2018年10月12日以通讯表决方式召开。(四)本次董事会会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。(五)本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况江苏综艺光伏有限公司(简称“综艺光伏”)为本公司控股子公司,注册资本15,240万美元,主要从事薄膜太阳能电池的生产、销售,本公司持有其66.70%的股份。JUSUNG Engineering株式会社(简称“韩国周星”)持有综艺光伏33.30%的股份,为综艺光伏的薄膜太阳能电池生产线的设备供应商。
由于综艺光伏薄膜电池生产线一直未达到设计预期,长期无法正常生产,结合光伏市场环境变化及产业发展状况,为谋求企业未来发展,本公司董事会经讨论,一致形成如下决议:
1、审议通过了关于受让综艺光伏股权的议案;
韩国周星拟将其持有的综艺光伏33.30%股权全部转让给本公司全资子公司综艺太阳能(卢森堡)有限公司,同意综艺卢森堡受让前述股权,交易价格为10万美元。具体情况详见同日披露的临2018026号公告。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了关于综艺光伏拟进行设备处置的议案。
同意综艺光伏对现有薄膜太阳能电池生产设备择机进行处置,本公司将密切关注该事项,并根据进展情况按照相关要求及时履行信息披露义务。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告!
江苏综艺股份有限公司二零一八年十月十六日