ST运盛第八届董事会第四十七次会议决议公告

运盛（上海）医疗科技股份有限公司
                 第八届董事会第四十七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
四十七次会议于 2018 年 4 月 12 日上午 9:30 在公司会议室通过现场与通讯表决
方式召开。会议通知已于 2018 年 4 月 2 日以电话和电子邮件等方式送达全体董
事。
    本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长徐慧涛先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程
的规定，会议所作决议合法有效。
    会议作出如下决议：
       一、审议通过《董事会议事规则》
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
    该项议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。
       二、审议通过《总经理工作细则》
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
    特此公告。
                                  运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
                                                          2018 年 4 月 12 日