运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2015年度股东大会
会议资料
证券简称：运盛医疗 证券代码：600767
2016年5月
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2015年度股东大会议程
一、会议时间：2016年5月27日下午14:30。
二、会议地址：丽水华侨开元名都大酒店会议室（浙江省丽水市莲都区丽阳街651号）。
三、主 持 人：董事长 钱仁高先生。
四、会议出席对象：
(一)2016年5月20日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份
的全体股东，股东也可以委托代理人代为出席会议。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、宣读股东大会须知
各位股东、股东代表：
为确保公司股东在本公司2015年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，
依据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须
知。
1、本公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做
好召开股东大会的各项工作。
2、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
3、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
4、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东
的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
5、股东要求在股东大会发言，应取得大会主持人的同意，每位股东每次发言最好不超过5 分钟，发言
主题应与本次大会表决事项相关。
6、本次临时股东大会采取记名投票方式进行表决，股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，
特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，对本次
股东大会的议案应逐项表决，在议案后面的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所
选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权，其代表的股份数不计入该项表决有效
票总数之内。
7、表决投票统计，由一名股东代表和见证律师参加，表决结果当场公布。
8、公司董事会聘请上海锦天城律师事务所的执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
9、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与董事会秘书办公室联系。
六、董事长主持会议，宣布会议开始；
本次股东大会的议题是：
议案一、审议公司2015年度董事会工作报告；
议案二、审议公司2015年度财务决算报告；
议案三、审议公司2015年度利润分配议案；
议案四、续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；
议案五、审议公司2015年度报告和摘要；
议案六、审议公司2015年度内部控制评价报告；
议案七、审议公司2015年度监事会工作报告；
议案八、选举王中华先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
议案九、选举赵爱霞女士为公司第八届监事会监事的议案；
议案十、关于申请融资额度授权的议案。
七、投票表决；
八、听取独立董事述职报告；
九、董事长宣读本次股东大会表决结果；
十、律师宣读见证意见；
十一、会议结束。
议案一
公司 2015 年度董事会工作报告
一、公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
根据战略规划，公司正逐步进入大健康业务领域，依托融达信息的医疗信息化资源优势及健资科技的
可穿戴产品的技术优势，公司将形成医疗信息化、互联网医疗与可穿戴设备相互协同发展的格局。公司在
行业内率先推进医疗卫生信息化 PPP 模式，通过投资建设区域人口健康信息平台等基础设施，获得地方政
府给予的特许经营权，重点运营互联网医疗、区域心电、区域影像等业务。公司目前收入主要为医疗软件
开发、服务收入和设备销售收入，客户为卫生计生行政机构和基层医院。随着 PPP 项目和运营业务进一步
落地，收入范围将扩大到医疗服务收入和数据服务收入、客户对象将扩大到大健康产业链上的相关机构和
居民。
二、核心竞争力分析
公司核心竞争力主要体现在三个方面：
1、以地级市为单元的互联网医疗建设与运营一体化模式国内领先，具有开创意义：
公司通过 PPP 模式切入地级市区域医疗卫生信息化市场，获得政府给予的特许经营权，通过“互联网+”
整合区域医疗资源，构建并运营区域互联网健康生态体系。公司从信息化角度切入到医疗服务资源整合，
与医疗机构联合运营互联网医疗业务，将形成优势医疗资源聚合，形成互联网医疗服务资源优势。公司 2015
年中标了浙江丽水区域人口健康信息化 PPP 项目，项目建设正稳步推进，互联网医疗运营业务将逐步落地。
公司将全力打造医疗卫生信息化和互联网医疗的“丽水模式”，并在国内有条件的地级市复制“丽水模式”，随
着 PPP 模式逐步成为区域卫生信息化和互联网医疗的主流模式，公司核心竞争力将进一步增强。
2、公司旗下融达信息的区域卫生信息化建设能力国内领先、基层医疗资源优势明显：
融达信息长期从事区域卫生信息化项目建设，是国内首家采用云计算服务模式建设和运营基层卫生信
息系统的公司，在区域卫生信息化建设方面积累了丰富的经验。融达承建的江苏大丰区域卫生信息化项目
在国内具有较大影响，已经成为新型基层区域卫生信息化建设模式的典型代表。融达信息已逐渐成为区域
医疗标杆企业，将为公司的互联网医疗运营项目提供建设能力支撑。融达信息掌握了湖南、河南、广西、
山东、黑龙江、江苏等省份八个地级市、超过 100 个区县的基层医疗卫生机构资源，已形成规模化用户群。
2015 年，融达信息进一步扩大了湖南、河南市场的领先优势，巩固了江苏、广西、山东、黑龙江等地市场，
基层医疗资源进一步扩大，这些资源将为公司的互联网医疗业务运营提供充分的资源支撑。
3、公司旗下健资科技的可穿戴动态血压监测设备国际领先，产品技术优势明显：
苏州健资科技主要产品为 B-Pro 腕式动态血压监测设备，产品已获美国 FDA、欧洲 CE、中国 SFDA、澳
大利亚 TGA、新加坡 HSA 认证，且通过了新加坡临床试验和流行病研究中心(CTERU) 按照美国医疗仪器促
进协会(AAMI)和欧洲高血压协会 (ESH) 的标准独立进行的精度验证。该产品将为公司的互联网医疗业务运
营提供强大的产品支撑。
三、管理层讨论与分析
医疗卫生信息化和互联网医疗属于朝阳行业，在最近国家公布的《全国医疗卫生服务体系规划纲要
（2015-2020）》中，再次将医疗信息化提上了重要的位置。并指出：到 2020 年，实现全员人口信息、电子
健康档案和电子病历三大数据库基本覆盖全国人口，全面建成互联互通的国家、省、市、县、四级人口健
康信息平台；并积极推动移动互联网、远程医疗服务的发展。
国家将进一步加快卫生信息化建设步伐，但由于政府财政资金无法长期支撑卫生信息化建设，PPP 模式
将成为各地政府推进卫生信息化的优先选择。互联网医疗业务是 PPP 项目特许经营的核心内容，随着互联
网医疗业务开展，公司将进一步整合和优化医疗服务资源配置，打通健康产业链，促进分级诊疗、三医联
动等医改目标的实现，使医疗卫生信息化真正惠及普通居民。可以预见，丽水人口健康信息化 PPP 项目成
为今后区域卫生信息化和互联网医疗建设的主流模式。
一、报告期内主要经营情况
报告期内，2015 年度营业收入为 50,338,034.00 元，营业利润为-71,874,218.72 元，利润总额为
-69,770,422.92 元，净利润为-70,964,228.57 元，归属于母公司所有者的净利润为-70,243,806.28 元；经营活
动产生的现金流量净额为-16,339,762.23 元，现金及现金等价物增加净额为 1,025,591.39 元。
截至本报告期末，公司位于浦东国际机电数码园的国际化标准厂房除剩余 1 幢自用外均已实现销售。
截至本报告期末，公司全资子公司位于松江大港工业区的项目可销售面积 37,240.18 平方米，累计已实
现销售约为 43%，已实现出租率为 89.03%。
截至本报告期末，公司位于福州的佳盛广场 C 栋项目写字楼剩 1,800.68 平方米未完成销售，其中 1,040.78
平米已预售；佳盛广场车位共 214 个，还剩 103 个未售。
截至本报告期末，公司全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司位于成都现代工业港内的项
目，一期开发 34 栋多层独栋总部研发办公楼，建筑面积 8.5 万平方米，34 栋主体施工完成，其中 15 栋完
成主体内墙粉刷，22 栋完成幕墙施工，34 栋完成防水施工，项目整体尚未达到预售条件。
报告期内，公司营业收入为 50,338,034.00 元，比上年同期 183,364,795.30 元减少 72.55％，主要原因为
本期房屋销售较上期有大幅减少。
(一)主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 变动比
本期数 上年同期数
例（%）
营业收入 50,338,034.00 183,364,795.30 -72.55
营业成本 19,069,479.03 72,936,449.43 -73.85
销售费用 6,241,237.76 3,034,061.25 105.71
管理费用 51,699,800.26 49,667,551.75 4.09
财务费用 6,104,925.10 6,775,718.42 -9.90
经营活动产生的现金流量净额 -16,339,762.23 101,994,999.81 -116.02
投资活动产生的现金流量净额 15,316,445.86 -37,611,415.45 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 1,950,807.21 -56,741,359.15 不适用
研发支出 4,339,103.94 3,420,860.11 26.84
1. 收入和成本分析
本期营业收入 50,338,034.00 元，较上年同期数 183,364,795.30 元减少了 72.55%，本期营业成本 19,069,479.03
元，较上年同期数 72,936,449.43 元减少了 73.85%，主要原因均为房屋销售大幅减少。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比
毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减 上年增减
年增减（%）
（%） （%）
房地产及其 8,416,342.44 4,940,826.46 41.29 -94.91 -92.41 减少 19.34
相关行业 个百分点
医疗信息行 31,103,355.10 8,334,025.46 73.21 145.86 204.56 减少 5.16 个
业 百分点
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比
毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减 上年增减
年增减（%）
（%） （%）
房屋销售 4,921,680.00 2,884,740.20 41.39 -96.91 -95.36 减少 19.54
个百分点
房屋租赁 3,494,662.44 2,056,086.26 41.16 -43.14 -29.13 减少 11.64
个百分点
医疗信息行 28,619,965.16 7,666,699.04 73.21 141.24 191.39 减少 4.61
业-软件 个百分
点
医疗信息行 2,186,124.97 529,191.75 75.79 177.77 402.30 减少 10.82
业-售后及 个百分点
维护
医疗信息行 297,264.97 138,134.67 53.53 不适用
业-硬件
主营业务分地区情况
营业收入比 营业成本比
毛利率比上
分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减 上年增减
年增减（%）
（%） （%）
华中地区 5,200,599.33 1,675,083.62 67.79 不适用
华东地区 33,444,947.26 11,375,762.34 65.99 -81.22 -83.23 增加 4.10 个
百分点
华南地区 352,830.19 86,283.57 75.55 不适用
东北地区 130,188.68 20,812.44 84.01 不适用
西南地区 274,150.94 77,077.07 71.89 不适用
西北地区 116,981.14 39,832.88 65.95 不适用
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
公司自 2014 年 10 月起将上海融达信息科技有限公司纳入合并范围，因此医疗信息行业上年收入为 2014
年第四季度收入。
(2). 成本分析表
单位：元
分行业情况
分行业 成本构成 本期金额 本期占总 上年同期金额 上年同期 本期金额 情况
项目 成本比例 占总成本 较上年同 说明
(%) 比例(%) 期变动比
例(%)
房地产及其 房地产开 4,940,826.46 37.22 65,115,504.59 95.97 -92.41 本期较上
相关行业 发成本及 年同期减
投资性房 少了浦东
地产摊销 机电数码
成本 园房屋销
售和出租
业务
医疗信息行 研发成本、 8,334,025.46 62.78 2,736,429.11 4.03 204.56 上年同期
业 人工成本、 成本为
硬件外购 2014 年第
成本 四季度成
本
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 较上年同 情况
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比 说明
(%) 比例(%)
例(%)
房屋销售 开发产品 2,884,740.20 21.73 62,214,305.91 91.69 -95.36 本期较
成本 上年同期
减少了浦
东机电数
码园房屋
销售收入
及成本
房屋出租 投资性房 2,056,086.26 15.49 2,901,198.68 4.28 -29.13 本期较
地产摊销 上年同期
减少了浦
东机电数
码园出租
收入及成
本
医疗信息行 研发成本 7,666,699.04 57.75 2,631,074.63 3.88 191.39 上期成本
业-软件 为 2014 年
第四季度
成本
医疗信息行 人工成本 529,191.75 3.99 105,354.48 0.15 402.30 上期成
业-售后及 本为 2014
维护 年第四季
度成本
医疗信息行 外购成本 138,134.67 1.04 不适用 本期较上
业-硬件 期新增医
疗信息行
业硬件收
入
成本分析其他情况说明
公司自 2014 年 10 月起将上海融达信息科技有限公司纳入合并范围，因此医疗信息行业上年成本为 2014
年第四季度成本。
2. 费用
销售费用为 6,241,237.76 元，比上年同期 3,034,061.25 元增加 105.71%，主要原因为本期医疗信息行业
销售费用增加。管理费用和财务费用较上年同期变化较小。
3. 研发投入
研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入 4,339,103.94
本期资本化研发投入
研发投入合计 4,339,103.94
研发投入总额占营业收入比例（%） 8.62
公司研发人员的数量
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 21.30
研发投入资本化的比重（%）
4. 现金流
本 期 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -16,339,762.23 元 ， 比 上 年 同 期 101,994,999.81 元 减 少 了
118,334,762.04 元，降幅为-116.02%，主要原因为本期房产销售较上期大幅减少；
本 期 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 15,316,445.86 元 ， 比 上 年 同 期 -37,611,415.45 元 增 加 了
52,927,861.31 元，主要原因为本期收回前期预付快鹿集团 3,000 万元股权款和相关补偿款，且本期较上期增
加了取得子公司支付的现金和建信村镇银行委托贷款利息收入，以及减少了建信村镇银行委托贷款的本金
支出；
本期筹资活动产生的现金流量净额为 1,950,807.21 元，比上年同期-56,741,359.15 元增加了 58,692,166.36
元，主要原因为本期与上年同期相比，借款净增加额较多。
(二) 资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
本期期末数占 上期期末数占 本期期末金额
项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 总资产的比例 较上期期末 情况说明
（%） （%） 变动比例（%）
应收账款 46,052,932.12 7.90 97,217,935.48 15.80 -52.63 主要变动
原因为本
期收到前
期房屋销
售款，以
及计提福
州胜帅应
收账款坏
账准备。
预付账款 7,169,328.23 1.23 31,152,257.88 5.06 -76.99 主要变动
原因为本
期收回预
付快鹿集
团 3,000
万元。
应收利息 2,187,000.00 0.37 0 不适用 主要变动
原因为本
期新增应
收委托贷
款利息。
投资性房地产 63,659,122.71 10.91 46,010,796.69 7.48 38.36 主要变动
原因为本
期新增出
租厂房由
存货转入
投资性房
地产。
无形资产 64,187,174.59 11.00 11,026,863.75 1.79 482.10 主要变动
原因为本
期非同一
控制下企
业合并新
增无形资
产。
短期借款 88,000,000.00 15.09 30,000,000.00 4.88 193.33 主要变动
原因为本
期新增乐
山银行成
都分行短
期 借 款
5,800 万。
一年内到期的 5,300,000.00 0.91 61,000,000.00 9.92 -91.31 主要变动
非流动负债 原因为本
期偿还乐
山银行成
都分行一
年内到期
的长期借
款 5,800
万。
(三) 行业经营性信息分析
报告期内公司主营业务为房地产开发建设，根据房地产行业指引要求，具体情况披露如下：
房地产行业经营性信息分析
1. 报告期内房地产储备情况
持有待开发 持有待开发土地的面 一级土地整理 规划计| 运盛医疗2015年度股东大会会议资料 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-05-19 |
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| 附件：公告原文 |
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