运盛医疗第八届董事会第十五次会议决议公告

运盛（上海）医疗科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
    特别提示 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    运盛(上海)医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十五次会议于2015年11月13日以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了聘请华恩敏先生为公司副总经理的议案； 
    根据公司管理架构调整和业务拓展需要，由总经理钱仁高先生提名，经本届董事会提名委员会通过，同意聘任华恩敏先生为公司副总经理。华恩敏先生不再担任公司财务负责人职务。
    二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了聘请甘泉先生为公司财务负责人的议案； 
    根据公司管理架构调整和业务拓展需要，由总经理钱仁高先生提名，经本届董事会提名委员会通过，同意聘任甘泉先生为公司财务负责人。
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事李家顺先生、邵瑞庆先生、陈芳女士对聘请华恩敏先生为公司副总经理、聘请甘泉先生为财务负责人发表如下独立意见：
    华恩敏先生、甘泉先生具有丰富的专业知识和实际工作经验，符合公司未来发展的要求，未有《公司法》第 147 条规定的情形，也非中国证券监督管理委员会认定的市场禁入人员，具备公司章程规定的任职条件。本次聘任的提名方式，审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
    特此公告。
    运盛（上海）医疗科技股份有限公司 
                                                          董事会 
                                                         2015年 11月 14日 
附：
    华恩敏先生简历：
    男，1972年出生，大专，会计师。曾任上海浦庆投资有限公司财务总监，上海九川投资有限公司财务副总监，本公司财务负责人。现任本公司副总经理。
    甘泉先生简历：
    男，1981年生，大学本科，注册会计师，曾任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务经理，华普天健会计师事务所项目负责人，本公司财务经理。现任本公司财务负责人。