第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽合力股份有限公司第九届董事会第九次会议于2019年8月23日在合肥召开，会议通知于2019年8月13日以邮件和专人送达等方式发出。公司8名董事参加了会议，董事邓力先生因公出差，书面委托监事张孟青先生代为行使表决权，公司4名监事及部分高管人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张德进先生主持，审议并通过了：
1、《公司2019年半年度报告》及其《摘要》：
（同意9票，反对0票，弃权0票）
2、《关于投资新能源车辆及关键零部件建设项目的议案》：
根据公司“十三五”发展战略规划，为扩大公司电动车辆及关键零部件的生产能力，公司决定投资建设“新能源车辆及关键零部件建设项目”。该项目总投资30,120万元，其中固定资产投资27,894万元，铺底流动资金2,226万元；项目建设周期3年，建设资金由公司自筹。项目建成达产后将形成年产4万台电动仓储车辆及关键零部件的生产能力。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会
2019年8月24日