海航科技股份股份有限公司第九届第二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于2019年1月18日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由董事长童甫主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
自本议案经过股东大会审议通过后，除公司首席执行官更名为总裁并根据《公司章程》规定继续履行职务外，凡不属于修订后的《公司章程》所定义的高级管理人员范围的原高级管理人员的相应职务自然免除。
（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。以上五项议案的具体内容详见公司于同日披露的《海航科技股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临2019-005号公告）。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2019年1月19日