西藏旅游股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2019年8月5日以电子邮件方式发出通知，于2019年8月11日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长赵金峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
一、审议通过《公司2019年半年度报告及报告摘要》的议案
本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
报告全文详见公司同日通过上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《2019年半年度报告》及报告摘要全文。
二、审议通过《公司2019年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
报告全文详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《西藏旅游2019年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-041号）。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会
2019年8月12日