江苏索普化工股份有限公司
七届二十一次董事会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、江苏索普化工股份有限公司七届二十一次董事会议于 2017 年 10 月 17 日以邮件、
电话、书面等形式发出会议通知，2017 年 10 月 26 日在公司二楼会议室以现场表决方
式召开。
2、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司 3 名监事和 3 名高级管理人员列席了
会议。
3、会议由董事长凌荣春先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论、审议，表决通过了以下议案：
1、 审议通过《公司 2017 年第三季度报告》全文及正文；
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。
详见上交所上市公司专区（www.sse.com.cn）相关公告，以及上海证券报披露的《公
司 2017 年第三季度报告正文》。
2、 审议通过了《关于空分项目投资的议案》。
同意公司以自有资金投资新建 40000Nm3/h 空分项目，该项目是江苏索普（集团）
有限公司醋酸造气工艺节能减排技术改造项目的配套项目，预计投资 23244.9 万元，项
目建设期三年。独立董事发表了同意本议案的独立意见。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。
详见上交所上市公司专区（www.sse.com.cn），以及上海证券报披露的《关于空分
项目投资的公告》（临 2017-026）。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
1/2
三、上网公告附件
独立董事关于公司空分项目投资的独立意见。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十六日
报备文件：
（一）公司七届二十一次董事会议决议
（二）经董事签字的会议记录
2/2
