长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
九届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届二次董事会于 2018 年 6 月 15 日（星
期五），以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9
人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过如下议案：
1、《关于富维本特勒新增产能项目投资的议案》
富维本特勒汽车零部件（天津）有限公司于 2018 年 4 月 26 日注册成立，成立
时投资涵盖了 280B、480B 车型的全部发交品及 260B 车型的 7 种发交品。目前又承
接了 260B 车型发交品 70 种，辆份产值 872 元，预计年产值 32176 万元。260B 车型
将于 2019 年 8 月份 SOP，生命周期 5 年，企划年纲领由产品发包时的 26 万辆增加
到了 35 万辆，此款车型产品的新增产能项目可行性研究报告计划投资 12,335 万元，
其中自有资金 2,466.90 万元，银行贷款 9,867.61 万元。
项目预计经济指标
序号 项目 指标 单位
1 销售收入（2021 年） 32,176 万元
2 利润总额（2021 年） 1,653 万元
3 利润率 4.67 %
4 财务内部收益率 14.09 %
5 财务净现值 1,197 万元
6 静态投资回收期 6.83 年
7 总投资收益率 13.86 %
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《关于处置汽贸城房屋的议案》
公司在长春市汽贸城拥有八套商品房屋，一直处于出租状态，出租收益不高，
预计未来出租收益存在下列变化的因素：
1、配件市场转移至高力汽贸城，出租难度日益增大；
2、需配置人员进行管理，管理成本增加；
3、房屋所有人承担的法律风险、消防义务等；
4、汽贸城业务萎缩，资产减值。
经测算决定将八套房屋进行评估，按照不低于评估结果挂牌竞价出售。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2018 年 6 月 15 日
