2019年5月24日
华域汽车系统股份有限公司2018年年度股东大会会议须知
华域汽车系统股份有限公司
股东大会秘书处2019年5月24日
华域汽车系统股份有限公司2018年年度股东大会会议议程
2019524
20195242019524
9:15-9:259:30-11:3013:00-15:009:15-15:00
1201822018320184201852018-2020620187201882019
2019
2019
授权委托书
20195242018
12018220183201842018
2018-20206201872018
2019
2019
2019
2018
2018年度董事会工作报告
各位股东：
201820182018
,
50%
50%
50%
24GHz
MGMEB
2018
2017
550%1
2018
3.0
66%414
90%
2018
2018
12018327
201720172017
201720172017<2017><2017>2017
<>
201820182018
2018
2018
22018427
20183201866
201742018620
201752018627
62018822
2018<2018>
<><>
720181024
2018820181126
2018
20186272017201812122018
120173,152,723,984
1010.53,310,360,183.20
20187132018
22018
2018627
20181,409.3201812311,172.23
5.921.5550.78 201712
31100=653.42100=780.23
2019201812315.011.3
44.5920181231100=686.32100=784.73
KS2,000
2019201812312,000
351.45()2018
()2018
()20186<>20182018
20182017%1,571.701,404.8711.88%
80.2765.5422.48%63.1363.080.07%18.5216.512.01
2018
2019
MPVSUV
2018
77GHz
2018
5S
HITIOT
PLM
60%3RFID
14%
40%3+2+1
77/79GHz
MATRIXDLP
EboosterEPB
30%
201824GHz
1.7
MEB
LED
5G
50%50%201920193+2+1
20191,600
1,3702019
KPI
377/79GHz
KPI
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会2019年5月24日
2018
2018年度监事会工作报告
各位股东：
2018
201832720172017201720172017
2018
2018427
2018
20186272017
2018822
20182018
20181024
2018
20182018
2018
,3.0402
66%41
90%
2018
2018
2013
2019
华域汽车系统股份有限公司
监 事 会2019年5月24日
2018
2018年度独立董事述职报告
各位股东：
2018
,
2018
8,
,;
2018
2018
2018
20172018
2017
2018
1010.53,310,360,183.202017
50.51%20187162017
4 31
20182018
2018
2019
独立董事：邵瑞庆、张军、尹燕德
2019年5月24日
2018
2018年度财务决算报告
各位股东：
20182018115,717,023.5011.882802,717.6922.48
3631,290
0.07%4201813,368,685.658.36520184,536,448.39
9.89618.522.01759.140.3920182.546
2.00214.3892.97420181473,387.1751.95220183,421,508.680.72320183,138,606.352.8548.273.18
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2019年5月24日
2018
关于公司未来三年(2018-2020年)
股东回报规划的议案
各位股东：
20152015-2017
2018-2020
华域汽车系统股份有限公司
2019年5月24日
华域汽车系统股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划
2018-2020
20182020
2018
2018年度利润分配预案
各位股东：
2018
20184,733,871,685.99473,387,168.6020184,260,484,517.39
20183,152,723,9841010.503,310,360,183.20
201877.70%2018
41.24%2018950,124,334.1920174,821,913,678.07
5,772,038,012.26
华域汽车系统股份有限公司
2019年5月24日
2018
2018年年度报告及摘要
各位股东：
2018
2018www.sse.com.cn
华域汽车系统股份有限公司
2019年5月24日
2018
关于预计2019年度日常关联交易金额的议案
各位股东：
2019201820192018
20182018
2,000,000 1,488,19512,000,00010,167,12614,000,00011,655,32120182018
33,00028,33410,000 6,53643,00034,87020182018
10,000 3,93510,000 4,14120,000 8,076
20182018
30,00024,048
2018
20191,509.8
2019
2,000,00013,000,00015,000,0002019
36,00012,00048,0002019
10,00010,00020,000《金融服务框架协议》2019年预计金额（万元）合计30,0002019
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2019年5月24日
2018
关于下属控股子公司向银行申请授信额度
并提供相应担保的议案
各位股东：
2015
ADIENT70%
2018 12 31 345.19
98.92, 596.15
,20.5920181231100=686.32
2019
33,20.59
20181231100=686.32
70%
2020
华域汽车系统股份有限公司
2019年5月24日
担保人及担保事项相关情况
188A-786
1,102,1722018 12 31 345.19
98.92, 596.15
100%ADIENT70%30%
/Yanfeng US Automotive Interior Systems I LLC
$0.6Yanfeng US Automotive Interior Systems II LLCYanfeng Germany Automotive Interior SystemsLimited & Co. KGYanfeng Luxembourg Automotive Interior SystemsLeasing S.a.r.l.
$2.40$3.00
2018
关于公司向华域科尔本施密特铝技术
有限公司提供担保的议案
各位股东：
201412KSPGKS AluTech50%
KSKS
2018 12 31 KS2.14
1.570.5773%20181-123.211,097
100%KS50%
KSKS4,000
KSPGKS2,0002,000
2,0002,000KS
2019
KS70%
2020
华域汽车系统股份有限公司
2019年5月24日
华域汽车系统股份有限公司
2019年5月24日
2018
关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
担任2019年度公司财务审计机构的议案
各位股东：
2017
201820182018
201820184002019
华域汽车系统股份有限公司
2019年5月24日
2018
关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
担任2019年度公司内控审计机构的议案
各位股东：
2017
201820182018
2018
20181092019