（二〇一八年十二月二十六日）根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司《关于为霍州煤电集团有限责任公司向光大银行临汾分行办理10亿元综合授信提供担保的议案》发表如下意见：
一、按照公司2017年第二次临时股东大会决议，公司与霍州煤电集团有限责任公司（以下简称“霍州煤电”）于2017年9月1日签订了互保协议，互保金额总计15亿元，期限三年。
目前，霍州煤电为保证资金正常周转，拟向光大银行临汾分行办理10亿元综合授信业务，融资方式包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证等业务，利率执行人民银行基准利率上浮不超过30%。霍州煤电希望本公司根据互保协议为其本笔业务提供连带责任担保，期限1年。
二、公司为霍州煤电提供担保，符合股东大会决议和双方签署的《互保协议》，公司为霍州煤电提供担保的同时，该公司也为本公司续贷或新增贷款提供担保。公司和霍州煤电的互保业务能促进双方生产经营、项目建设和长远发展，增强融资能力，提高办理贷款效率，确保资金高效循环，符合双方目前的生产经营环境和长期发展战略，没有损害公司和全体股东的利益。
三、本次对外担保事项经2018年12月26日公司第八届董事会第三次会议审议通过，表决情况为：公司9名董事会成员中，6名关联董事均依法回避表决，由3名非关联董事（独立董事）进行表决通过，并同意提交公司股东大会予以审议。