证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2018-051号
山西焦化股份有限公司关于新增2018年度日常关联交易预计的公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次新增日常关联交易事项需提交股东大会审议? 日常关联交易对上市公司的影响向关联方采购部分原料，能够稳定、优化公司原料来源和供应渠道。
一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易概述为了稳定公司生产原料的供应，保障日常生产经营的顺利开展，公司2018年度拟新增日常关联交易，采购部分煤焦油、粗苯等原料，本次新增2018年度日常关联交易金额为11480万元。
2018年4月17日和5月9日，公司第七届董事会第37次会议和2017年度股东年会分别审议通过了《关于2018年度公司与关联方日常关联交易预测的议案》，预计的日常关联交易金额为33.94—102.36亿元，本次新增日常关联交易预计金额后，2018年度预计日常关联交易金额调整为33.94—103.51亿元。
本公司控股股东山西焦化集团有限公司（以下简称“山焦集团”）为山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤集团”）的全资子公司，本次新增的关联采购方山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司（以下简称“益隆公司”）和山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司（以下简称“益兴公司”）均为山西焦煤集团子公司山西省焦炭集团有限责任公司所属企业。因此，本次向益隆公司和益兴公司采购煤焦油、粗苯原料构成关联交易。
（二）日常关联交易履行的审议程序山西焦化股份有限公司于2018年9月18日召开了第七届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》，该议案为关联交易议案，公司6名关联董事回避表决，由3名非关联董事（独立董事）进行表决通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票）。
公司独立董事对日常关联交易议案发表了事前认可意见和独立意见，该议案尚需提交股东大会予以审议，股东大会表决时，关联股东回避表决，由非关联股东进行表决。
（三）新增2018年度日常关联交易情况
| 关联方名称 | 交易项目 | 2018年度预测情况 | 新增金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 | ||
| 预计数量 | 预计金额 | 预计数量 | 预计金额 | |||
| 山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司 | 采购煤焦油 | —— | —— | 0-8000吨 | 0-2880万元 | 稳定原料采购 |
| 采购粗苯 | —— | —— | 0-5000吨 | 0-2500万元 | 稳定原料采购 | |
| 山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司 | 采购煤焦油 | —— | —— | 0-10000吨 | 0-3600万元 | 稳定原料采购 |
| 采购粗苯 | —— | —— | 0-5000吨 | 0-2500万元 | 稳定原料采购 | |
| 合计 | 0-11480万元 | |||||
2018年，受环保政策影响，各炼焦企业普遍限产，导致煤焦油、
粗苯供应量减少，公司焦油加工厂和苯精制厂的原料采购也不同程度的受到影响，为了稳定公司原料来源满足生产需要，本次新增益隆公司和益兴公司为公司煤焦油、粗苯的采购单位，预计新增日常关联交易金额11480万元。
二、关联方介绍和关联关系（一）关联方基本情况1、山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司成立日期：2007年注册资本：15000万元法定代表人：王华主营业务：洗选煤炭，焦炭生产及销售，焦化副产品及煤化工相关产品的生产、回收、加工及销售等。
2、山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司成立日期：2006年注册资本：10000万元法定代表人：刘斌义主营业务：煤炭洗选；炼焦的生产、销售；危险化学品生产：焦油、粗苯、煤气等。
（二）关联方与本公司的关联关系
| 关联方名称 | 与公司关系 |
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 公司间接控股股东 |
| 山西焦化集团有限公司 | 间接控股股东的子公司、公司控股股东 |
| 山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
三、关联交易主要内容和定价政策本公司与益隆公司、益兴公司发生的日常关联交易的定价原则：
依据市场价格，按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定，在董事会审议通过后，公司与其签定相关购销合同，对发货单位、数量、供货时间、质量要求、验收标准、结算方式、商务纠纷等给予详细规定，明确双方权利、责任和义务。
关联交易的生效：本次会议对此议案表决时，公司6名关联董事全部回避表决，由3名非关联董事进行表决，表决通过后，提交股东大会审议通过后生效。四、关联交易目的和对上市公司的影响
为了保证正常的生产经营，公司向关联方益隆公司、益兴公司采购原料（煤焦油、粗苯等），能优化公司原料来源，稳定公司的原料供应渠道，属于公司正常的经营活动，符合公司所处行业的实际情况，不会损害公司及全体股东的合法权益。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会2018年9月19日