S*ST前锋八届十九次董事会决议公告

成都前锋电子股份有限公司
                   八届十九次董事会决议公告
       本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
    成都前锋电子股份有限公司八届十九次董事会会议通知于 2018 年 1
月 5 日以书面、传真和邮件的方式发出，于 2018 年 1 月 15 日下午在四川
省成都市武侯区世纪城路 198 号成都世纪城国际会议中心 3F 蜀风厅召开。
应到董事五名，实到董事五名。三名监事列席会议，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。全体董事推举胡革伟先生主持会议。经认真审议，会议
形成如下决议：
    一、 审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议
案》
    （一）公司第八届董事会审计委员会由张小灵女士、胡革伟先生、李
小军先生 3 名董事组成，主任委员：张小灵女士。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）公司第八届董事会提名委员会由胡革伟先生、张小灵女士和李
小军先生 3 名董事组成，主任委员：李小军先生。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）公司第八届董事会战略委员会由胡革伟先生、李小军先生和迟
英利女士 3 名董事组成，主任委员：胡革伟先生。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）公司第八届董事会薪酬与考核委员会李小军先生、张小灵女士
和程国川先生 3 名董事组成，其中主任委员：李小军先生。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   二、 审议通过了《关于选举胡革伟先生为公司董事长的议案》
   选举胡革伟先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期
一致。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、 审议通过了《关于聘任迟英利女士为公司总经理、财务负责人
的议案》
   同意聘任迟英利女士为公司总经理、财务负责人，任期与本届董事会
任期一致。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   四、审议通过了《关于聘任王允慧女士为公司董事会秘书的议案》
   同意聘任王允慧女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一
致。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理
准则》和《公司章程》有关规定，公司独立董事张小灵女士、李小军先生
对公司本次聘任高级管理人员进行了认真审议，并发表了同意聘任公司高
级管理人员的独立董事意见。
       特此公告。
                                          成都前锋电子股份有限公司
                                               董        事     会
                                                2018 年 1 月 15 日
附件 1：
                            董事长简历
    胡革伟先生：1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业
于首都经济贸易大学，本科学历。1989 年至 1992 年，任北京科成公司法
律部部门经理。1992 年至 1998 年，任北京京港建筑工程公司综合部部门
经理。1998 年至 1999 年，任中国服装集团上市筹备组项目经理。1999 年
至 2004 年，任中国服装股份有限公司投资部高级经理/办公室主任。2004
年至 2008 年，任中国服装股份有限公司总经理助理。2008 年至 2015 年，
任中国服装股份公司担任副总经理、董事会秘书。2015 年至今，任北京新
能源汽车股份有限公司董事会秘书（副总经理级）。现任本公司董事长、
北京新能源汽车股份有限公司董事会秘书（副总经理级）。
附件 2：
                         高级管理人员简历
    迟英利女士：1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业
于长春大学、首都经贸大学，硕士研究生学历。1987 年至 1999 年，任重
汽集团綦江齿轮厂成本员、计划员、成本价格科科长、会计科科长、副处
长、处长。1999 年至 2005 年，任北京福田环保动力股份有限公司财务部
长、财务总监（其间：2001 年至 2003 年，首都经贸大学企业管理专业在
职学习）。2005 年至 2009 年，任北汽福田汽车股份有限公司北京客车分
公司财务总监（其间：2006 年至 2008 年吉林大学汽车营销专业在职学习）。
2009 年至 2012 年，任北京福田环保动力股份有限公司财务总监。2012 年
至 2014 年，任北汽福田汽车股份有限公司财务计划本部副部长、欧马可
事业本部财务总监，兼北汽福田汽车股份有限公司欧曼工厂财务总监。
2014 年至 2018 年 1 月，历任北京新能源汽车股份有限公司财务管理部部
长、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、总经理、财务负责人。
    王允慧女士：1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后
毕业于哈尔滨工程大学、德国德累斯顿工业大学，硕士研究生学历。2003
年 8 月至 2008 年 4 月，历任北汽福田汽车股份有限公司宣传部宣传专员、
人力资源部人事主管。2008 年 5 月至 2008 年 8 月，任北京泛太物流有限
公司人力资源部人事主管。2008 年 9 月至 2010 年 11 月，历任北京汽车研
究总院人力资源部招聘培训室副主任、主任。2010 年 12 月至 2012 年 11
月，历任北京汽车股份有限公司人力资源部招聘培训室经理、北京汽车股
份有限公司株洲分公司人力资源部副部长（挂职）、党委工作部组织部党
建管理主管。2012 年 12 月 2018 年 1 月，历任北京汽车新能源汽车有限公
司人力资源部副部长、董（监）事会办公室副主任、主任。现任本公司董
事会秘书。