成都前锋电子股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 1 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区世纪城路 198 号成都世纪城国际
会议中心 3F 蜀风厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 93,595,451
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.37
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长杨维彬先生主持。本次会议以现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人；董事李章先生因公未出席会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨维彬先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 《关于调整部分董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
有效表决权的比例
（%）
1.01 《关于提名胡革伟为公司 93,595,451 100 是
第八届董事会董事候选人
的议案》
1.02 《关于提名迟英利为公司 93,595,451 100 是
第八届董事会董事候选人
的议案》
1.03 《关于提名程国川为公司 93,595,451 100 是
第八届董事会董事候选人
的议案》
2、 《关于调整部分监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 《关于提名黄晓谨先生为 93,595,451 100 是
公司第八届监事会监事候
选人的议案》
2.02 《关于提名尹涛先生为公 93,595,451 100 是
司第八届监事会监事候选
人的议案》
按照《公司章程》的规定，未股改公司应披露非流通股股东和流通股股东表决情况，
如下所示：
议案 议案名称 非流股股东得 占出席会议有效 流股股东得 占出席会议
序号 票数 表决权的比例（%） 票数 有效表决权
的比例（%）
1.01 《关于提名胡革伟为公司 91,554,900 100 2,040,551 100
第八届董事会董事候选人
的议案》
1.02 《关于提名迟英利为公司 91,554,900 100 2,040,551 100
第八届董事会董事候选人
的议案》
1.03 《关于提名程国川为公司 91,554,900 100 2,040,551 100
第八届董事会董事候选人
的议案》
2.01 《关于提名黄晓谨先生为 91,554,900 100 2,040,551 100
公司第八届监事会监事候
选人的议案》
2.02 《关于提名尹涛先生为公 91,554,900 100 2,040,551 100
司第八届监事会监事候选
人的议案》
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 《关于提名胡革伟为公司 12,325,451 100 0 0 0
第八届董事会董事候选人
的议案》
1.02 《关于提名迟英利为公司 12,325,451 100 0 0 0
第八届董事会董事候选人
的议案》
1.03 《关于提名程国川为公司 12,325,451 100 0 0 0
第八届董事会董事候选人
的议案》
2.01 《关于提名黄晓谨先生为 12,325,451 100 0 0 0
公司第八届监事会监事候
选人的议案》
2.02 《关于提名尹涛先生为公 12,325,451 100 0 0 0
司第八届监事会监事候选
人的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案已经采用累积投票制度进行了逐项表决并全部通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川公生明律师事务所
律师：邓川、李伟诚
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召开、召集的程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的
规定,出席本次股东大会的股东及股东委托代理人具有合法有效资格,会议及表决程序、形
成的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
成都前锋电子股份有限公司
2018 年 1 月 15 日
