湖南海利化工股份有限公司第八届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第八届二十七次董事会会议于2019年4月15日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2019年4月28日上午在长沙市公司本部采用通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长刘卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
1、审议通过了《公司2019年第一季度报告》（全文及正文）。
表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。
《湖南海利化工股份有限公司2019年第一季度报告》（全文及正文）详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2019－020）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2019年4月30日