北京首商集团股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次临时会议于2018年8月8日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2018年8月3日以书面、邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经表决，会议审议通过了以下议案：
一、关于修改《公司章程》的议案（详见公告临2018-024）；本次修订尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。二、公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案（详见公告临2018-025）。
根据《公司章程》的规定，公司定于2018年8月24日（星期五）下午2：00在燕莎盛世大厦二层第二会议室召开2018年第一次临时股东大会，会议将审议《关于修改<公司章程>的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司
董事会2018年8月8日