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首商股份第九届董事会第二次临时会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-08-09
						北京首商集团股份有限公司
           第九届董事会第二次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     北京首商集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第
二次临时会议于 2018 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开,本次会议通知
于 2018 年 8 月 3 日以书面、邮件方式送达公司各位董事,会议应参与
表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,经表决,会议审议通过了以下议案:
     一、关于修改《公司章程》的议案(详见公告临 2018-024);
     本次修订尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
     同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     二、公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案(详见公告
临 2018-025)。
     根据《公司章程》的规定,公司定于 2018 年 8 月 24 日(星期五)
下午 2:00 在燕莎盛世大厦二层第二会议室召开 2018 年第一次临时股
东大会,会议将审议《关于修改的议案》。
     同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     特此公告。
                                              北京首商集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                     2018 年 8 月 8 日
  附件:公告原文
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