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首商股份关于修改《公司章程》的公告 下载公告
公告日期:2018-08-09
						北京首商集团股份有限公司
                    关于修改《公司章程》的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     为适应社会主义市场经济发展要求,充分发挥党组织的领导作用,根
据《中国共产党章程》、中共中央办公厅《关于在深化国有企业改革中坚持
党的领导加强党的建设的若干意见》及北京市委《关于在深化市属国有企
业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等文件精神和要求,公
司于 2018 年 8 月 8 日召开第九届董事会第二次临时会议,审议通过了《关
于修改的议案》。公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,具
体修订内容如下:
                 修订前                                     修订后
     第一条   为维护公司、股东和债权           第一条   为适应社会主义市场经济发
 人的合法权益,规范公司的组织和行为, 展要求,建立具有中国特色的现代企业制
 根据《中华人民共和国公司法》(以下简 度,维护公司、股东和债权人的合法权益,
 称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券 规范公司的组织和行为,根据《中华人民共
 法》(以下简称“《证券法》”)和其他有 和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中
 关规定,制订本章程。                     国共产党章程》(以下简称“《党章》”)、《中
                                          华人民共和国证券法》(以下简称“《证券
                                          法》”)和其他有关规定,制定本章程。
     第十条    本公司章程自生效之日            第十条   本公司章程自生效之日起,即
 起,即成为规范公司的组织与行为、公 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
 司与股东、股东与股东之间权利义务关 股东与股东之间权利义务关系的具有法律
 系的具有法律约束力的文件,对公司、 约束力的文件,对公司、股东、党委(纪委)
 股东、董事、监事、高级管理人员具有 成员、董事、监事、高级管理人员具有法律
 法律约束力的文件。依据本章程,股东 约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉
 可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、 股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经
 监事、总经理和其他高级管理人员,股 理和其他高级管理人员,股东可以起诉公
东可以起诉公司,公司可以起诉股东、 司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经
董事、监事、总经理和其他高级管理人 理和其他高级管理人员。
员。
                                           第五章   党群组织
       新增
                                           第一节   党的委员会
                                           第九十三条   公司设立中国共产党北
                                    京首商集团股份有限公司委员会(简称“公
                                    司党委”)和中国共产党北京首商集团股份
                                    有限公司纪律检查委员会(简称“公司纪
                                    委”)。公司党委书记和董事长原则上可由一
                                    人担任,也可由两人担任,配备一名主抓党
                                    建工作的专职副书记。符合条件的党委班子
                                    成员通过法定程序进入董事会、监事会、经
                                    营层,董事会、监事会、经营层成员中符合
                                    条件的党员可依照有关规定和程序进入党
                                    委。
                                           公司党委书记、副书记、委员和纪委书
                                    记、副书记、委员的职数设置,按上一级党
                                    委批复设置,经选举产生。党员代表大会闭
                                    会期间,上级党委认为有必要时,可以任命
                                    党委书记、副书记和纪委书记。
                                           第九十四条   公司党委根据《党章》等
                                    党内法规履行职责,主要职责是:
                                           (一)保证党和国家的方针政策、市委
                                    市政府及上级党组织的决策部署在公司的
                                    贯彻执行,发挥公司党委的领导作用,把方
                                    向、管大局、保落实。
                                           (二)坚持党管干部原则与董事会依法
                                    选择经营管理者、经营管理者依法行使用人
                                    权相结合,公司党委对董事会或总经理提名
                                    聘任的高管人选进行酝酿并提出意见建议,
                                    或者向董事会、总经理推荐提名人选;会同
                                    董事会、经理层按照规范程序对拟任人选进
                                    行组织考察,集体研究提出意见建议。履行
                                    党管人才职责,实施人才强企战略。
                                           (三)承担全面从严治党主体责任,领
导公司思想政治工作、意识形态工作、党建
工作、宣传工作、企业文化建设、精神文明
建设及党风廉政建设工作,支持纪委切实履
行监督执纪问责职责;领导公司统战、工会、
共青团工作。严格执行党建工作责任制,保
证组织、思想、作风、文化、廉洁等各项制
度在企业的贯彻执行,确保在企业改革发展
中坚持和加强党的领导。
    (四)研究讨论公司改革发展稳定、重
大经营管理事项及涉及职工切身利益的重
大问题,并提出意见建议。支持股东大会、
董事会、监事会、总经理依法行使职权。公
司董事会、总经理决定公司重大问题前,公
司党委应对相关重大问题先行讨论。
    第九十五条   公司纪委在上级纪委和
公司党委的领导下,协助党委推进全面从严
治党,发挥党内监督作用,主要职责是:
    (一)维护《党章》和党内其他纪律法
规的权威,对中央、市委市政府和上级党组
织,以及公司重大决策部署的贯彻落实情况
进行检查,对基层党组织和党员领导干部履
行职责和行使权力进行监督。
    (二)配合党委做好党风廉政建设和反
腐败工作,开展理想信念、宗旨观念、廉洁
自律和警示教育,筑牢党员领导干部拒腐防
变的思想道德和法纪防线。
    (三)开展提醒、约谈、函询、诫勉谈
话等工作,查处基层党组织和党员领导干部
违规违纪违法的行为,严格履行监督执纪问
责职责。
    第二节   工团组织
    第九十六条   公司依照《中华人民共和
国宪法》和有关法律的规定实行民主管理。
依法建立工会组织,开展工会活动,维护职
工的合法权益。公司为工会组织提供必要的
活动条件。公司根据《中国共产主义青年团
                                         章程》的有关规定,设立共青团组织。
                                                公司工会主席、副主席、委员,由职工
                                         代表大会或工会委员会选举产生;工会主席
                                         可以通过法定程序进入董事会或监事会。
                                                第九十七条   工团组织的主要职责:以
                                         “两维护、两提高、两促进”和“服务企业、
                                         服务员工”为宗旨,依法开展各项活动,通
                                         过民主管理、经济技术创新、职工之家建设、
                                         素质工程建设和职工喜闻乐见的文体活动,
                                         以及帮扶工作等载体,强化企业民主管理,
                                         维护职工合法权益,引导职工积极参与公司
                                         的经营改革发展,发挥桥梁纽带作用,构建
                                         和谐稳定融洽的党群、干群和劳资关系。
                                                第三节   组织保障
                                                第九十八条   党群组织应配备数量充
                                         足的工作人员,保证工作人员享受行政同职
                                         级同等待遇。
                                                第九十九条   公司应为党组织开展正
                                         常活动提供必要条件。党组织机构设置、人
                                         员编制纳入企业管理机构和编制,党组织工
                                         作经费纳入公司预算,从管理费用中列支。
                                         公司应依法支持工团组织开展活动,维护其
                                         合法权益,并为工团组织提供必要的经费保
                                         障和活动条件。
       第一百零五条   董事会行使下列职          第一百一十二条      董事会行使下列职
权:                                     权:
       (一)召集股东大会,并向股东大           (一)召集股东大会,并向股东大会报
会报告工作;                             告工作;
       (二)执行股东大会的决议;               (二)执行股东大会的决议;
       (三)决定公司的经营计划和投资           (三)决定公司的经营计划和投资方
方案;                                   案;
       (四)制订公司的年度财务预算方           (四)制订公司的年度财务预算方案、
案、决算方案;                           决算方案;
       (五)制订公司的利润分配方案和           (五)制订公司的利润分配方案和弥补
弥补亏损方案;                           亏损方案;
       (六)制订公司增加或者减少注册           (六)制订公司增加或者减少注册资
资本、发行债券或其他证券及上市方案; 本、发行债券或其他证券及上市方案;
       (七)拟订公司重大收购、收购本             (七)拟订公司重大收购、收购本公司
公司股票或者合并、分立、解散及变更 股票或者合并、分立、解散及变更公司形式
公司形式的方案;                           的方案;
       (八)在股东大会授权范围内,决             (八)在股东大会授权范围内,决定公
定公司对外投资、收购出售资产、资产 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
抵押、对外担保事项、委托理财、关联 外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
交易等事项;                                      (九)决定公司内部管理机构的设置;
       (九)决定公司内部管理机构的设             (十)聘任或者解聘公司总经理、董事
置;                                       会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘
       (十)聘任或者解聘公司总经理、 公司副总经理、财务负责人等高级管理人
董事会秘书;根据总经理的提名,聘任 员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
或者解聘公司副总经理、财务负责人等                (十一)制订公司的基本管理制度;
高级管理人员,并决定其报酬事项和奖                (十二)制订本章程的修改方案;
惩事项;                                          (十三)管理公司信息披露事项;
       (十一)制订公司的基本管理制度;           (十四)向股东大会提请聘请或更换为
       (十二)制订本章程的修改方案;      公司审计的会计师事务所;
       (十三)管理公司信息披露事项;             (十五)听取公司总经理的工作汇报并
       (十四)向股东大会提请聘请或更 检查总经理的工作;
换为公司审计的会计师事务所;                      (十六)法律、行政法规、部门规章或
       (十五)听取公司总经理的工作汇 本章程授予的其他职权。
报并检查总经理的工作;                            董事会决定公司重大事项时,应事先听
       (十六)法律、行政法规、部门规 取公司党委的意见。
章或本章程授予的其他职权。
       第一百一十四条   代表 1/10 以上表          第一百二十一条   代表 1/10 以上表决
决权的股东、1/3 以上董事或者监事会、 权的股东、1/3 以上董事或者监事会、公司
可以提议召开董事会临时会议。董事长 党委会可以提议召开董事会临时会议。董事
应当自接到提议后十日内,召集和主持 长应当自接到提议后十日内,召集和主持董
董事会会议。                               事会会议。
       第一百二十七条   总经理对董事会            第一百三十四条   总经理对董事会负
负责,行使下列职权:                       责,行使下列职权:
       (一)主持公司的生产经营管理工             (一)主持公司的生产经营管理工作,
作,组织实施董事会决议,并向董事会 组织实施董事会决议,并向董事会报告工
报告工作;                                 作;
    (二)组织实施公司年度经营计划          (二)组织实施公司年度经营计划和投
和投资方案;                         资方案;
    (三)拟订公司内部管理机构设置          (三)拟订公司内部管理机构设置方
方案;                               案;
    (四)拟订公司的基本管理制度;          (四)拟订公司的基本管理制度;
    (五)制定公司的具体规章;              (五)制定公司的具体规章;
    (六)提请董事会聘任或者解聘公          (六)提请董事会聘任或者解聘公司副
司副总经理、财务负责人;             总经理、财务负责人;
    (七)决定聘任或者解聘除应由董          (七)决定聘任或者解聘除应由董事会
事会决定聘任或者解聘以外的负责管理 决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
人员;                                      (八)本章程或董事会授予的其他职
    (八)本章程或董事会授予的其他 权。
职权。                                      总经理召集有关会议决定公司重大事
    总经理列席董事会会议。           项时,应事先听取公司党委的意见。总经理
                                     列席董事会会议。
    《公司章程》做上述修改后,相应章节、条款序号依次顺延,《公司章
程》中引用的前文条款序号相应更新。本次修订尚需提交公司 2018 年第一
次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                               北京首商集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2018 年 8 月 8 日
  附件:公告原文
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