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首商股份2017年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2018-06-07
						北京首商集团股份有限公司
                 2017 年年度股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
    本次会议是否有否决议案:无
一、    会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间:2018 年 6 月 6 日
(二)    股东大会召开的地点:北京市西城区北三环中路 23 号燕莎盛世大厦二层
第二会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               395,449,393
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                60.0614
份总数的比例(%)
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
     本次股东大会由公司董事会召集,董事长傅跃红女士主持,会议采用现场会
议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开、表决程序
符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》等法律法规和本公司章程的相关规定,会议合法有效。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人,独立董事李飞因工作原因缺席本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书出席本次会议;公司高管人员列席本次会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2017 年度董事会工作报告
   审议结果:通过
表决情况:
                          同意                       反对                   弃权
  股东类型                                                  比例                   比例
                   票数           比例(%)   票数                   票数
                                                            (%)                  (%)
       A股     393,739,165 99.5675 1,710,228                0.4325          0   0.0000
2、 议案名称:公司 2017 年度监事会工作报告
   审议结果:通过
表决情况:
                          同意                       反对                   弃权
  股东类型                                                  比例                   比例
                   票数           比例(%)   票数                   票数
                                                            (%)                  (%)
       A股     393,739,165 99.5675 1,710,228                0.4325          0   0.0000
3、 议案名称:公司 2017 年度财务决算及 2018 年财务预算报告
   审议结果:通过
表决情况:
                           同意                      反对                   弃权
  股东类型
                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例
                                                             (%)                  (%)
    A股        394,821,170 99.8411            337,904       0.0854   290,319    0.0735
4、 议案名称:公司 2017 年度利润分配方案
   审议结果:通过
表决情况:
                        同意                         反对                    弃权
 股东类型                                                    比例                   比例
                 票数          比例(%)      票数                    票数
                                                             (%)                  (%)
    A股      393,678,400 99.5521 1,480,674                  0.3744   290,319    0.0735
5、 议案名称:公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要
   审议结果:通过
表决情况:
                           同意                       反对                   弃权
  股东类型                                                   比例                   比例
                    票数          比例(%)    票数                   票数
                                                             (%)                  (%)
    A股        394,821,170 99.8411            337,904       0.0854   290,319    0.0735
6、 议案名称:公司 2017 年度独立董事述职报告
   审议结果:通过
表决情况:
                        同意                         反对                    弃权
 股东类型                                                    比例                   比例
                 票数          比例(%)      票数                    票数
                                                             (%)                  (%)
    A股      393,836,200 99.5920 1,322,874                  0.3345   290,319    0.0735
7、 议案名称:公司关于聘任会计师事务所的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                           同意                       反对                   弃权
  股东类型                                                   比例                   比例
                    票数          比例(%)    票数                   票数
                                                             (%)                  (%)
       A股      394,856,570 99.8500           302,504    0.0764      290,319    0.0736
(二)     累积投票议案表决情况
1、 公司关于换届选举非独立董事的议案
                                                        得票数占出席
  议案序号        议案名称             得票数           会议有效表决         是否当选
                                                        权的比例(%)
       8.01        李源光              392,198,200            99.1778           是
       8.02        张跃进              391,917,699            99.1069           是
       8.03        王 健               392,132,709            99.1612           是
       8.04        杨春光              391,919,699            99.1074           是
       8.05        苏 西               391,919,699            99.1074           是
       8.06        董 宁               391,919,699            99.1074           是
2、 公司关于换届选举独立董事的议案
                                                   得票数占出席
  议案序号        议案名称              得票数     会议有效表决              是否当选
                                                   权的比例(%)
       9.01        鲍恩斯              392,023,710       99.1337                是
       9.02        何 平               392,017,720       99.1322                是
       9.03        陈 及               392,310,799       99.2063                是
3、 公司关于换届选举监事的议案
                                                   得票数占出席
  议案序号        议案名称              得票数     会议有效表决              是否当选
                                                   权的比例(%)
   10.01           李春滨              392,297,699       99.2030                是
   10.02           王 京               392,034,199       99.1363                是
        (三)     现金分红分段表决情况
                                 同意                      反对                      弃权
                          票数          比例(%)     票数     比例(%)        票数     比例(%)
       持股 5%以上
                      380,686,101 100.0000        0                 0.0000             0     0.0000
       普通股股东
       持股 1%-5%普
                                0   0.0000        0                 0.0000             0     0.0000
       通股股东
       持股 1%以下
                       12,992,299 88.0040 1,480,674             10.0294        290,319       1.9666
       普通股股东
       其中:市值 50
       万以下普通          84,700 48.4276    90,200             51.5724                0     0.0000
       股股东
       市值 50 万以
       上 普 通 股 股 12,907,599 88.4785 1,390,474                  9.5313     290,319       1.9902
       东
        (四)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                        同意                        反对                          弃权
议案
               议案名称                                                                                  比例
序号                             票数          比例(%)     票数          比例(%)       票数
                                                                                                         (%)
         公司 2017 年度董
 1                          13,053,064         88.4156     1,710,228       11.5844                0   0.0000
         事会工作报告
         公司 2017 年度监
 2                          13,053,064         88.4156     1,710,228       11.5844                0   0.0000
         事会工作报告
         公司 2017 年度财
 3       务决算及 2018 年   14,135,069         95.7446       337,904        2.2888     290,319        1.9666
         财务预算报告
         公司 2017 年度利
 4                          12,992,299         88.0040     1,480,674       10.0294     290,319        1.9666
         润分配方案
         公司 2017 年年度
 5       报告及 2017 年年   14,135,069         95.7446       337,904        2.2888     290,319        1.9666
         度报告摘要
         公司 2017 年度独
 6                          13,150,099         89.0729     1,322,874        8.9605     290,319        1.9666
         立董事述职报告
         公司关于聘任会
 7       计师事务所的议     14,170,469         95.9844       302,504        2.0490     290,319        1.9666
         案
         选举李源光为公
8.01     司第九届董事会     11,512,099         77.9778
         董事
         选举张跃进为公
8.02     司第九届董事会     11,231,598         76.0778
         董事
      选举王健为公司
 8.03 第九届董事会董   11,446,608   77.5342
      事
      选举杨春光为公
 8.04 司第九届董事会   11,233,598   76.0914
      董事
      选举苏西为公司
 8.05 第九届董事会董   11,233,598   76.0914
      事
      选举董宁为公司
 8.06 第九届董事会董   11,233,598   76.0914
      事
      选举鲍恩斯为公
 9.01 司第九届董事会   11,337,609   76.7959
      独立董事
      选举何平为公司
 9.02 第九届董事会独   11,331,619   76.7553
      立董事
      选举陈及为公司
 9.03 第九届董事会独   11,624,698   78.7405
      立董事
      选举李春滨为公
10.01 司第九届监事会   11,611,598   78.6518
      监事
      选举王京为公司
10.02 第九届监事会监   11,348,098   76.8669
      事
     (五)   关于议案表决的有关情况说明
         本次会议10项议案均为普通决议议案,均已获得出席会议股东及股东代表所
     持有效表决权股东总数1/2以上通过。
     三、   律师见证情况
     1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海问律师事务所
         律师:巫志声、叶雨然
     2、 律师鉴证结论意见:
         公司本次股东大会召集和召开的程序、召集人资格、出席本次会议现场会议
     的人员资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的有关规定,
     本次会议的表决结果合法有效。
四、   备查文件目录
1、 2017 年年度股东大会决议;
2、 北京市海问律师事务所关于北京首商集团股份有限公司 2017 年年度股东大
会的法律意见书。
                                             北京首商集团股份有限公司
                                                       2018 年 6 月 6 日
  附件:公告原文
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