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首商股份第八届监事会第十二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-03-24
						北京首商集团股份有限公司
               第八届监事会第十二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       公司第八届监事会第十二次会议于 2018 年 3 月 22 日下午在公司第二
会议室召开,本次会议通知于 2018 年 3 月 12 日以书面、电子邮件方式送
达公司各位监事,会议应到监事 3 人,实到 3 人,会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席李春滨主持。全体与会
监事审议通过了如下议案:
     一、公司 2017 年度监事会工作报告;
     表决结果:有效表决票数 3 票,其中:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0
票。
     二、公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要;
     表决结果:有效表决票数 3 票,其中:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0
票。
     监事会审核并发表如下意见:公司 2017 年年度报告及摘要的编制和审
议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定,年度报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息真实地反映了公
司 2017 年度的经营状况、成果和财务状况。监事会认为:公司 2017 年年
度报告及摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     在提出本意见前,未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
     三、公司2017年度利润分配预案;
    表决结果:有效表决票数 3 票,其中:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0
票。
    四、关于《公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案;
    表决结果:有效表决票数 3 票,其中:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0
票。
       监事会认为:公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发的格式指
引要求进行编制,报告内容较为全面、准确的反映了公司内部控制评价工
作的总体情况,适合当前公司经营管理的实际情况。2017年度公司继续聘
请致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年12月31日财务报告内
部控制有效性进行了鉴证,出具了《北京首商集团股份有限公司2017年度
内部控制审计报告》。
       五、公司关于变更会计政策的议案。
    表决结果:有效表决票数 3 票,其中:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0
票。
    监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计
准则进行的合理变更,符合相关规定,本次变更不会对公司财务报表产生
重大影响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存
在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
    以上第一、二、三项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    特此公告。
                                      北京首商集团股份有限公司
                                               监事会
                                           2018 年 3 月 22 日
  附件:公告原文
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