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首商股份第八届董事会第四次临时会议决议公告 查看PDF公告PDF版下载下载PDF公告阅读器
公告日期:2017-05-19
						北京首商集团股份有限公司
         第八届董事会第四次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京首商集团股份有限公司第八届董事会第四次临时会议于 2017
年 5 月 18 日以通讯表决方式召开,本次会议通知于 2017 年 5 月 12 日
以书面、电子邮件方式送达公司各位董事,会议应参与表决董事 8 人,
实际参与表决董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定,会议审议通过了以下议案:
    一、公司关于调整董事会成员的议案;
    公司董事会于近日收到董事闫兵先生提交的书面辞职报告,因工
作变动原因,闫兵先生辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。
公司董事会已于 2015 年 12 月 14 日收到独立董事徐克非先生提交的书
面辞职报告,因工作变动原因,徐克非先生辞去独立董事职务(详见
公司临 2015-025 号公告)。经公司董事会提名委员会决议通过,推荐
石磊女士、何平先生为公司董事候选人(简历见附件),其中何平先生
为公司独立董事候选人。
    同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    以上董事、独立董事候选人将提交公司 2016 年年度股东大会以累
积投票方式选举产生,自股东大会选举通过之日起任职。
    二、关于召开 2016 年年度股东大会的议案(详见公司临 2017-012
号公告)。
    根据《公司章程》的规定,公司董事会定于 2017 年 6 月 8 日(星
期四)下午 2:00 在燕莎盛世大厦二层第二会议室召开 2016 年年度股
东大会现场会议,议程如下:
    1、审议公司 2016 年度董事会工作报告;
    2、审议公司 2016 年度监事会工作报告;
    3、审议公司 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算报告;
    4、审议公司 2016 年度利润分配预案;
       5、审议公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要;
       6、审议公司 2016 年度独立董事述职报告;
       7、审议公司关于 2017 年度日常关联交易的议案;
       8、审议公司及控股子公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签
《金融服务协议》的议案;
       9、审议公司关于聘任会计师事务所的议案;
       10、审议公司关于调整董事会成员的议案。
       同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       特此公告。
                                           北京首商集团股份有限公司
                                                   董事会
                                               2017 年 5 月 18 日
附件:候选人简历
石磊
   1978 年 3 月出生,会计硕士学位,注册会计师,高级会计师,历任北京天华
会计师事务所审计助理、项目经理,北京首都旅游股份有限公司财务部副经理、
经理,北京神舟国际旅行社集团有限公司总会计师,现任北京首都旅游集团有限
责任公司预算与财务中心副总经理。
何平
   1976 年 10 月出生,法学学士,历任南方证券有限公司投资银行总部(上海)
项目经理,南方证券有限公司投资银行总部(北京)高级项目经理、业务二处副
处长、总经理助理、一级职员,国都证券有限责任公司投资银行总部副总经理、
总经理、发行内核小组成员,北京弘毅远方投资顾问有限公司投资部总监、投资
拓展部总监、风控合规部总经理,郑州三全食品股份有限公司(002216.SZ)董事。
现任芜湖卓辉创世投资管理有限公司执行董事、法定代表人,长城汽车股份有限
公司(02333.HK;601633.SH)非执行董事。
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