北京首商集团股份有限公司
第八届董事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首商集团股份有限公司第八届董事会第四次临时会议于 2017
年 5 月 18 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2017 年 5 月 12 日
以书面、电子邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决董事 8 人，
实际参与表决董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议审议通过了以下议案：
一、公司关于调整董事会成员的议案；
公司董事会于近日收到董事闫兵先生提交的书面辞职报告，因工
作变动原因，闫兵先生辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。
公司董事会已于 2015 年 12 月 14 日收到独立董事徐克非先生提交的书
面辞职报告，因工作变动原因，徐克非先生辞去独立董事职务（详见
公司临 2015-025 号公告）。经公司董事会提名委员会决议通过，推荐
石磊女士、何平先生为公司董事候选人（简历见附件），其中何平先生
为公司独立董事候选人。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上董事、独立董事候选人将提交公司 2016 年年度股东大会以累
积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职。
二、关于召开 2016 年年度股东大会的议案（详见公司临 2017-012
号公告）。
根据《公司章程》的规定，公司董事会定于 2017 年 6 月 8 日（星
期四）下午 2：00 在燕莎盛世大厦二层第二会议室召开 2016 年年度股
东大会现场会议，议程如下：
1、审议公司 2016 年度董事会工作报告；
2、审议公司 2016 年度监事会工作报告；
3、审议公司 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算报告；
4、审议公司 2016 年度利润分配预案；
5、审议公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要；
6、审议公司 2016 年度独立董事述职报告；
7、审议公司关于 2017 年度日常关联交易的议案；
8、审议公司及控股子公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签
《金融服务协议》的议案；
9、审议公司关于聘任会计师事务所的议案；
10、审议公司关于调整董事会成员的议案。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 18 日
附件：候选人简历
石磊
1978 年 3 月出生，会计硕士学位，注册会计师，高级会计师，历任北京天华
会计师事务所审计助理、项目经理，北京首都旅游股份有限公司财务部副经理、
经理，北京神舟国际旅行社集团有限公司总会计师，现任北京首都旅游集团有限
责任公司预算与财务中心副总经理。
何平
1976 年 10 月出生，法学学士，历任南方证券有限公司投资银行总部（上海）
项目经理，南方证券有限公司投资银行总部（北京）高级项目经理、业务二处副
处长、总经理助理、一级职员，国都证券有限责任公司投资银行总部副总经理、
总经理、发行内核小组成员，北京弘毅远方投资顾问有限公司投资部总监、投资
拓展部总监、风控合规部总经理，郑州三全食品股份有限公司(002216.SZ)董事。
现任芜湖卓辉创世投资管理有限公司执行董事、法定代表人，长城汽车股份有限
公司（02333.HK；601633.SH）非执行董事。
