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首商股份独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 下载公告
公告日期:2017-03-25
						北京首商集团股份有限公司独立董事
     对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
    根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》的要求,作为北京首
商集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判
断立场,发表独立意见如下:
    一、 对外担保情况的专项说明及独立意见
    经核查:截止 2016 年 12 月 31 日,公司对外担保余额总计
2,586.89 万元,担保总额占公司净资产的 0.68%,担保事项的审议和
决策程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
    报告期内,公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关
联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
    二、 对公司本年度利润分配预案的独立意见
    公司提交董事会审议的 2016 年度利润分配预案符合相关法律
法规规定和《公司章程》中规定的利润分配政策,且充分考虑了公司
现阶段经营发展的资金需求,不存在损害股东特别是中小股东利益的
情况,同时也有利于公司的持续稳定健康发展。利润分配预案的审议
程序符合相关规定,公司审议利润分配事项均充分听取了独立董事意
见,有利于充分保护中小投资者的合法权益。公司未发生利润分配政
策调整或变更。同意将该利润分配预案提交公司 2016 年年度股东大
会审议。
    三、对公司 2017 年度日常关联交易预计的独立意见
    公司预计的 2017 年度日常关联交易属于公司正常经营行为。双
方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允
的原则,未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。本次
关联交易事项的表决程序合法合规,关联董事在董事会回避了对本议
案的表决。我们同意公司关于 2017 年度日常关联交易的预计金额,
同意公司 2017 年日常关联交易预计提交 2016 年年度股东大会审议。
    四、对公司及控股子公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签
《金融服务协议》的独立意见
    我们对《北京首商集团股份有限公司及控股子公司与北京首都旅
游集团财务有限公司续签的议案》的相关文件进行了
认真审查,认为:公司及控股子公司与北京首都旅游集团财务有限公
司续签《金融服务协议》,定价公允,将为公司长远的发展提供支持
和通畅的融资渠道,有利于公司加强资金管理,降低资金成本,并不
会影响公司的独立性,不会损害中小股东利益。本次关联交易事项的
表决程序合法合规,关联董事在董事会回避了对本议案的表决。同意
提交 2016 年年度股东大会审议。
                                             2017 年 3 月 23 日
  附件:公告原文
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