北京首商集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
九次会议于 2016 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于
2016 年 12 月 20 日以书面、邮件方式送达公司各位董事，会议应参与
表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，经表决,会议通过如下议案：
一、公司关于为控股子公司提供延期付款担保的议案（详细内容
见公告临 2016-031）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司关于授权总经理审批委托理财权限的议案
为了减轻主营业务经营压力，用好用活公司的沉淀资金，不断提
高公司综合收益，董事会同意继续授权总经理对单笔不超过公司最近
一期经审计的净资产 5% 的银行保本型的理财产品投资进行审批。该项
授权自 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日有效。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司关于核销河北金鹰食品有限公司投资损失的议案
2000 年 5 月，公司前身北京市西单商场股份有限公司以现金 3,000
万元人民币增资入股河北金鹰食品有限公司(以下简称“金鹰公司”)。
增资后,金鹰公司注册资本金为 4,800 万元，其中公司持股 62.5%，北
京天成投资有限公司（以下简称“天成公司”）持股 27.42%，中建财务
有限责任公司（以下简称“中建财务公司”）持股 8.09%，河北省柏乡
县饮料厂（以下简称“柏乡饮料厂”）持股 1.99%，公司成为金鹰公司
的实际控制人。金鹰公司经营范围为饮料、罐头类技术研发和咨询服
务。
2002 年初，公司收购天成公司持有的金鹰公司 21.58%的股份，此
次股权转让完成后，公司持有金鹰公司 84.08%股权，账面投资成本为
37,206,700.77 元，天成公司持有金鹰公司 5.84%股权，中建财务公司
及柏乡饮料厂持股情况不变。
鉴于国内外市场形势突变，市场需求发生较大负面变化，以及金
鹰公司自身经营管理不善等一系列问题，造成其经营始终处于严重亏
损状态。在 2006 年底金鹰公司全面停产。为支持和维持金鹰公司的经
营和管理，在 2001 年至 2014 年期间，公司陆续以借款的方式向金鹰
公司提供资金资助，截止 2014 年 3 月 31 日，金鹰公司尚欠公司借款
本息余额 50,052,697.48 元。
根据对市场的判断以及金鹰公司自身的状况，为防止因金鹰公司
的继续存续而导致损失进一步扩大，2014 年 4 月 24 日，公司第七届董
事会第十次临时会议审议通过了《公司关于拟以债权人身份申请河北
金鹰食品有限公司破产的议案》。2014 年 5 月 30 日，公司以债权人的
身份向河北省柏乡县人民法院（以下简称“柏乡法院”）申请对金鹰公
司进行破产清算。2014 年 10 月 30 日，公司收到《柏乡县人民法院受
理案件通知书》【（2014）民破字第 1 号】, 柏乡法院受理了公司对金
鹰公司的破产清算申请。2015 年 1 月 27 日，柏乡法院裁定【（2014）
民破字第 1—2 号】宣告金鹰公司破产。2015 年 1 月 29 日，柏乡法院
裁定【（2014）民破字第 1—3 号】确认公司申报的债权 50,052,697.48
元 。
2016 年 10 月 17 日，公司收到柏乡法院《民事裁定书》【（2014）
民破字第 1—5 号】，裁定如下：终结河北金鹰食品有限公司破产程序。
公司收到金鹰公司破产清算债权分配款 1,525,600.74 元，最终债权损
失为 48,527,096.74 元。至此，公司控股子公司金鹰公司的破产程序
已经完结。
2016 年 11 月 28 日，柏乡县行政审批局作出《准予注销登记通知
书》【（柏乡）登记内注核字[2016]第 964 号】，准予金鹰公司注销。
根据《公司章程》的有关规定，经审议，董事会批准核销公司对
金鹰公司长期股权投资37,206,700.77元，核销公司对金鹰公司的债权
48,527,096.74元。上述股权、债权已全额计提减值准备，对公司当期
及今后损益无重大影响。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司
董事会
2016 年 12 月 30 日
