天津港股份有限公司八届十一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司八届十一次临时董事会于2017年11月30日以现场表决结合通
讯表决方式召开。会议通知于2017年11月24日以直接送达、电子邮件
等方式发出。会议应参会董事9名，实际参会董事7名，其中独立董事
席酉民书面委托独立董事郭耀黎代为出席会议并行使表决权，独立董
事张萱因出差以电话会议方式参加会议。董事马全胜和孙彬因公出差
未参加会议。会议由董事赵明奎（代行董事长职务）召集。公司监事
和高管人员列席了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：
1、审议通过《天津港股份有限公司关于选举董事长、副董事长的
议案》。
依照《公司法》和《公司章程》规定，经与会董事投票选举，董
事梁永岑先生当选公司董事长、董事马全胜先生当选公司副董事长。
卢伟先生和李全勇先生不再担任公司董事长和副董事长。
根据《公司章程》规定，董事长梁永岑先生为公司的法定代表人。
2、审议通过《天津港股份有限公司关于增补董事会专业委员会委
员的议案》。
董事梁永岑先生为战略委员会委员，并担任主任委员（召集人）；
增补董事梁永岑先生为薪酬与考核委员会委员；增补董事刘庆顺先生
为战略委员会委员和提名委员会委员；增补董事张凤路先生为审计委
员会委员。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《天津港股份有限公司关于聘任公司总裁的议案》。
依据《公司章程》等有关规定，聘任刘庆顺先生为公司总裁，任
期三年。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
天津港股份有限公司董事会
2017 年 11 月 30 日
