天津港关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

天津港股份有限公司关于召开
   2017 年第一次临时股东大会的提示性公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
   经公司八届八次临时董事会审议通过，决定于 2017 年 6
月 26 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。公司于 2017
年 6 月 9 日在上交所网站披露了《天津港股份有限公司关于
召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。现根据有关规定，
将公司 2017 年第一次临时股东大会的有关事项再次提示如
下：
   一、召开会议的基本情况
   (一)股东大会类型和届次
         2017 年第一次临时股东大会
       (二)股东大会召集人：董事会
       (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现
场投票和网络投票相结合的方式
       (四)现场会议召开的日期、时间和地点
       召开的日期时间：2017 年 6 月 26 日 14 点
       召开地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区
津港路 99 号）
       (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 26 日
                          至 2017 年 6 月 26 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投
资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以
及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
       (七)涉及公开征集股东投票权
       公司董事会就提交临时股东大会审议的《天津港股份有
限公司关于签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》公开征
集股东投票权，详见公司 2017 年 6 月 9 日《天津港股份有
限公司关于董事会公开征集投票权的公告》（公告编号：临
2017-022）。
       二、会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                  投票股东类型
序号                   议案名称
                                                    A 股股东
非累积投票议案
1       《天津港股份有限公司关于签署<股权转让协        √
    议>暨关联交易的议案》
       1、各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案为普通决议通过议案，于 2017 年 4 月 22 日在
上交所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露。
       2、对中小投资者单独计票的议案：《天津港股份有限公
司关于签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》。
       3、涉及关联股东回避表决的议案：《天津港股份有限公
司关于签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》。
    应回避表决的关联股东名称：显创投资有限公司
    三、股东大会投票注意事项
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投
票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过
指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联
网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公
司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全
部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分
别投出同一意见的表决票。
    (三)同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情
况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决。该代理人不必是公司股东。
   股份类别    股票代码        股票简称   股权登记日
     Ａ股       600717          天津港    2017/6/15
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    五、会议登记方法
    出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人
授权委托书、企业法人营业执照复印件（加盖公章））、上
海股票账户卡，接受委托代理他人出席会议的，应出示本
人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托
书详见附件 1）和上海股票账户卡，于 2017 年 6 月 22 日至
6 月 23 日（上午 9:00—下午 16:00）至本公司董事会秘书处
登记。异地股东可用信函或传真等方式登记。参会登记不
作为股东依法参加股东大会的必备条件。
    六、其他事项
    ㈠ 与会股东食宿及交通费自理。
    ㈡ 公司办公地址：天津市滨海新区津港路 99 号
    邮    编：300461
    电子信箱：[e-mail]
    联系电话：[phone]
    传    真：[phone]
    联 系 人：李静波
    特此公告。
                               天津港股份有限公司董事会
                                  2017 年 6 月 21 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
天津港股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年
6 月 26 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号            非累积投票议案名称               同意        反对    弃权
       《天津港股份有限公司关于签署<股权转让
 1
       协议>暨关联交易的议案》
委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                         委托日期：     年      月   日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。