天津港关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

天津港股份有限公司
 关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
   经公司八届三次董事会审议通过，决定于 2017 年 4 月
27 日召开公司 2016 年年度股东大会。公司于 2017 年 4 月
19 日在上交所网站披露了《天津港股份有限公司 2016 年年
度股东大会会议材料》。现根据有关规定，将公司 2016 年年
度股东大会的有关事项再次提示如下：
   一、召开会议的基本情况
   ㈠ 股东大会类型和届次
       2016 年年度股东大会
    ㈡ 股东大会召集人：董事会
    ㈢ 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场
投票和网络投票相结合的方式
    ㈣ 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2017 年 4 月 27 日 14 点
    召开地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区
津港路 99 号）
    ㈤ 网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 27 日
                       至 2017 年 4 月 27 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
        ㈥ 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投
资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以
及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
  1     《天津港股份有限公司 2016 年年度报告》                  √
  2     《天津港股份有限公司 2016 年年度报告摘要》              √
  3     《天津港股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》          √
  4     《天津港股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》          √
  5     《天津港股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》        √
  6     《天津港股份有限公司 2016 年度财务决算报告》            √
  7     《天津港股份有限公司 2016 年度利润分配预案》            √
        《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付
  8                                                             √
    会计师事务所报酬的议案》
    上述议案为普通决议通过议案，已于 2017 年 3 月 23 日
在上交所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露。
    三、股东大会投票注意事项
        ㈠ 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票
系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指
定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网
投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    ㈡ 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司
股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
    ㈢ 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的
选举票视为无效投票。
    ㈣ 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他
方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    ㈤ 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    ㈠ 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况
详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决。该代理人不必是公司股东。
   股份类别     股票代码       股票简称    股权登记日
     Ａ股        600717         天津港      2017/4/24
    ㈡ 公司董事、监事和高级管理人员。
    ㈢ 公司聘请的律师。
    五、会议登记方法
    出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人
授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡；接受
委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示
委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件 1）和上
海股票账户卡，于 2017 年 4 月 25 日至 26 日（上午 9:00—
下午 4:00）至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用信函
或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会
的必备条件。
    六、其他事项
    ㈠ 与会股东食宿及交通费自理。
    ㈡ 公司办公地址：天津市滨海新区津港路 99 号
    邮    编：300461
    电子信箱：[e-mail]
    联系电话：[phone]
    传    真：[phone]
    联 系 人：李静波
    特此公告。
                              天津港股份有限公司董事会
                                 2017 年 4 月 24 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
天津港股份有限公司：
       兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年
4 月 27 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号   非累积投票议案名称                                    同意        反对    弃权
  1    《天津港股份有限公司 2016 年年度报告》
  2    《天津港股份有限公司 2016 年年度报告摘要》
  3    《天津港股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》
  4    《天津港股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》
  5    《天津港股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》
  6    《天津港股份有限公司 2016 年度财务决算报告》
  7    《天津港股份有限公司 2016 年度利润分配预案》
  8    《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计
       师事务所报酬的议案》
委托人签名（盖章）：                             受托人签名：
委托人身份证号：                                 受托人身份证号：
                                             委托日期：     年      月      日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。