天津港八届一次临时监事会决议公告

天津港股份有限公司
           八届一次临时监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
   公司八届一次临时监事会于2016年5月4日在天津港办公楼403会议
室召开。会议通知于2016年4月29日以直接送达、电子邮件等方式发出。
会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席王存杰先生主持，会议
的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案，形成决议：
    审议通过《天津港股份有限公司八届一次临时监事会关于选举监事
会主席的议案》。
    选举王存杰先生为公司第八届监事会主席。任期三年，自本次监事
会决议通过之日起至第八届监事会届满为止。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    王存杰主席简历详见 2016 年 3 月 18 日在《中国证券报》、《上海
证券报》披露的公司七届十三次监事会决议公告。
    特此公告
                                            天津港股份有限公司监事会
                                                 二○一六年五月四日