长春欧亚集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一
次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据公司
发展的实际情况，对公司章程进行如下修改：
第一，公司章程第五章董事会原第一百一十一条为：
第一百一十一条 董事会建立严格的审查和决策程序，并在本
章程及股东大会决议授权范围内行使职权。董事会对公司发生的交易
权限如下：
（一）购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
提供财务资助；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；
赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议的权限：
1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为
准)占公司最近一期经审计总资产1.3%以上、50%以下（不含本数，以
下同）；
2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经
审计净资产的6%以上、50%以下，且绝对金额在5,000万元以下；
3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的3%
以上、50%以下,且绝对金额在500万元以下；
4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入
占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的6%以上、50%以下，
且绝对金额在5,000万元以下；
5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司
最近一个会计年度经审计净利润的3%以上、50%以下,且绝对金额在
500万元以下。
重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股
东大会批准。
（二）提供担保的权限
1、公司不进行对外担保。
2、对控股子公司的单笔担保在公司最近一期经审计净资产的10%
以下，累计担保在公司最近一期经审计净资产的50%以下。
（三）关联交易的权限
公司经营性的关联交易事项在每年年初的董事会审议。
公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易；
公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期
经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易；公司与关联人发生的交
易金额在 3,000 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值
5%以下的关联交易。
现修改为：
第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资
产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审
查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，
并报股东大会批准。
（一）由董事会批准的交易事项如下：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以
上，但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上
的应提交股东大会审议，如交易为购买或出售资产，则涉及的资产总
额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上的应提交股东大会审议。
该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计
算数据；
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公
司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上；但交易标的(如股
权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经
审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元的，应提交股
东大会审议；
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司
最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上；但交易标的(如股权)在
最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净
利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元的，应提交股东大会审议；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审
计净资产的 10%以上；但交易的成交金额（含承担债务和费用）占公
司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元
的，应提交股东大会审议；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%
以上；但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
50%以上，且绝对金额超过 500 万元的，应提交股东大会审议。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
本款中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理
财、委托贷款等）；提供财务资助；租入或租出资产；委托或者受托
管理资产和业务；赠与或受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用
协议；转让或者受让研究和开发项目；上海证券交易所认定的其他交
易。上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及
出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产
置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。
（二）公司不得为控股子公司以外的其他主体提供担保。
本章程第四十一条之外的其他对外担保，须由董事会审议通过。
前述对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做
出决议。
本章程第四十一条规定的对外担保，必须经董事会审议通过后方
可提交股东大会审批。
（三）由董事会批准的关联交易如下：
公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易
（上市公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务
除外）；与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近
一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易（上市公司提供担保、
受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）；但与关联人发
生的交易（上市公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义
务的债务除外）金额在 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审
计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应提交股东大会审议。
未达到董事会审议标准的相关事项，董事会授权总经理批准决
定。
本章程未规定的情形，按照《上海证券交易所股票上市规则》的
有关规定执行。
第二、公司章程第六章经理及其他高级管理人员原第一百二十九
条（二）为：
（二）在尽职调查和审慎研判的基础上，审议下列标准之一的购
买或者出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务
资助；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者
受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议的事项：
1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为
准)占公司最近一期经审计总资产1%（含1%）以下；
2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经
审计净资产的6%（含6%）以下；
3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的3%
（含3%）以下；
4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入
占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的6%（含6%）以下；
5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司
最近一个会计年度经审计净利润的 3%（含 3%）以下。
现修改为：
（二）批准决定未达到本章程第 111 条规定的董事会、股东大会
审议标准的相关事项。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月十八日
