长春欧亚集团股份有限公司
七届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司第七届董事会于 2015 年 4 月 13 日以
书面送达的方式，发出了召开第七届董事会第二十一次会议的通知。
并于 2015 年 4 月 24 日上午 9：30 分在公司六楼第一会议室召开了七
届二十一次董事会。应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高管人员
列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长
曹和平先生主持。经与会董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃
权，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2015 年第一季度报告》；
二、审议通过了《关于长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限
公司增资的议案》；
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称本公司）为加速全资子公
司长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限公司（以下简称欧亚敦百）
的发展，决定对欧亚敦百增资。2015 年 4 月 17 日，本公司与敦化市
百货大楼有限责任公司（以下简称敦化百货大楼）签署了《增资扩股
协议书》，就欧亚敦百的具体增资事宜进行了充分协商并达成一致意
见，同意对欧亚敦百增资 31,400 万元。其中：本公司以货币资金增
资 23,300 万元，占本次增资额的 74.2%。敦化市百货大楼以货币资
金增资 8,100 万元，占本次增资额的 25.8%。
公司董事会经审慎研究同意：由公司、敦化百货大楼共同向欧亚
敦百增资 31,400 万元人民币。其中：公司以人民币 23,300 万元向欧
亚敦百增资，敦化百货大楼以人民币,8,100 万元向欧亚敦百增资。
增资前，欧亚敦百注册资本 1,000 万元，增资后注册资本 32,400 万
元人民币。其中：公司出资 24,300 万元，占注册资本的 75%，敦化
百货大楼出资 8,100 万元，占注册资本的 25%。
本次增资完成后，欧亚敦百由公司的全资子公司变更为控股子公
司。敦化百货大楼自支付本协议约定之全部增资款之日起即享有欧亚
敦百的股东权利及相关权益。
详见 2015 年 4 月 25 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及
上 海 证 劵 交 易 所 网 站 http: ∥ www.sse.com.cn 的 公 司 临 时 公 告
2015-023 号。
三、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》；
根据经营需要，公司向中国农业银行股份有限公司长春春城支行
申请授信额度 5 亿元人民币，用于办理流动资金贷款及银行承兑汇票
等业务，期限为一年。其中：公司 2.5 亿元用于办理流动资金贷款，
长春欧亚集团股份有限公司营销分公司 1.5 亿元用于办理银行承兑
汇票，长春欧亚卖场有限责任公司 1 亿元用于办理流动资金贷款及银
行承兑汇票。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日
