长春欧亚集团股份有限公司
第七届董事会 2014 年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会于
2014 年 11 月 17 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表
决方式召开第七届董事会 2014 年第四次临时会议的通知。并于 2014
年 11 月 20 日以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2014 年第四次
临时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议
的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9
票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于为控股子公司流动资金贷款提供连带责任
保证的议案》
为满足日常经营周转的需要，本公司控股子公司长春欧亚集团通
化欧亚购物中心有限公司（以下简称通化欧亚）向中国工商银行股份
有限公司通化新华支行申请一年期流动资金贷款 6,000 万元人民币。
本公司同意：为控股子公司通化欧亚 6,000 万元人民币贷款提供连带
责任保证，保证期限为 12 个月。
董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定。本公司对被担保人通化欧亚的经营业务和资金
运用具有实际控制权，能够保障公司的利益。通化欧亚资产质量良好，
经营状况稳定，发展能力较强，具有较强偿债能力，公司提供该笔流
动资金贷款连带责任保证的债务风险可控。董事会同意：为通化欧亚
6,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，保证期限为 12
个月。
详见 2014 年 11 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证劵交易所网站 www.sse.com.cn 的公司临时公告 2014-043
号。
二、 审议通过了《关于对部分全资子公司增资的议案》
为使子公司的注册资本与其经营规模相适应，更好地促进子公司
发展，董事会同意：对全资子公司长春欧亚集团通化欧亚置业有限公
司（以下简称通化置业）、长春欧亚集团辽源欧亚置业有限公司（以
下简称辽源置业）分别增加注册资本。
通化置业注册资本为 1,000 万元人民币。决定增加通化置业注册
资本 19,000 万元人民币。增资后，通化置业注册资本由 1,000 万元
人民币增加到 20,000 万元人民币，本公司出资占注册资本的 100%。
详见 2014 年 11 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证劵交易所网站 www.sse.com.cn 的公司临时公告 2014-044
号。
辽源置业注册资本为 5,000 万元人民币。决定增加辽源置业注册
资本 10,000 万元人民币。增资后，辽源置业注册资本由 5,000 万元
人民币增加到 15,000 万元人民币，本公司出资占注册资本的 100%。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十日
