股票简称:青岛海尔 股票代码:600690 编号:临 2018-030
青岛海尔股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海尔股份有限公司第九届监事会第十三次会议于 2018 年 5 月 18 日在海
尔信息产业园董事局大楼 203-1 会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,
占公司监事总数的 100%,符合《公司章程》规定的法定人数,公司高级管理人
员列席了会议。会议通知于 2018 年 5 月 17 日以邮件形式发出,本次会议的通知
和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席王培华先生主
持。经与会监事审议,通过了以下议案:
一、《青岛海尔股份有限公司关于公司符合公开发行可转换公司债券条件
的议案》(表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票)
二、《青岛海尔股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券方案的议
案》及各子议案
结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况,公司拟对本次公开发
行可转换公司债券方案进行调整,具体如下:
(一)发行规模(表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票)
公司拟将公开发行可转债募集资金总额由不超过 56.4 亿元(含 56.4 亿元)
调减为不超过 427,749 万元(含 427,749 万元)。
(二)本次募集资金用途
1、原募集资金用途
(1)引领消费升级,冰空等产线智能制造升级与卡萨帝渠道拓展项目,拟
投入募集资金额 210,151 万元;
(2)践行大厨电战略,成套智慧厨电产能布局与营销网络建设项目,拟投
入募集资金额 97,775 万元;
(3)布局“一带一路”,海外新兴市场制造基地建设项目,拟投入募集资
金额 46,809 万元;
(4)提升创新能力,超前研发实验室、COSMOPlat 工业互联网平台与 U+
智慧生活平台建设项目,拟投入募集资金额 45,088 万元;
(5)偿还有息负债,拟投入募集资金额 164,176 万元。
2、调整后的募集资金用途
(1)引领消费升级,冰空等产线智能制造升级项目,拟投入募集资金额
151,122 万元;(表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票)
(2)践行大厨电战略,成套智慧厨电产能布局项目,拟投入募集资金额
57,730 万元;(表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票)
(3)布局“一带一路”,海外新兴市场制造基地建设项目,拟投入募集资
金额 46,809 万元;(表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票)
(4)提升创新能力,超前研发实验室、COSMOPlat 工业互联网平台与 U+
智慧生活平台建设项目,拟投入募集资金额 45,088 万元;(表决结果:同意 3
票、反对 0 票、弃权 0 票)
(5)偿还有息负债,拟投入募集资金额 127,000 万元。(表决结果:同意 3
票、反对 0 票、弃权 0 票)
除上述调整之外,本次公开发行可转债方案的其他条款不变。内容详见与本
公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司公开发行可转
换公司债券预案(修订稿)》。
三、《青岛海尔股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)
的议案》(表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票)
四、《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集资金
运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》及各子议案
1、引领消费升级,冰空等产线智能制造升级项目的可行性分析;(表决结
果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票)
2、践行大厨电战略,成套智慧厨电产能布局项目的可行性分析;(表决结
果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票)
3、布局“一带一路”,海外新兴市场制造基地建设项目的可行性分析。
(表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票)
4、提升创新能力,超前研发实验室、COSMOPlat 工业互联网平台与 U+智
慧生活平台建设项目的可行性分析。(表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0
票)
5、偿还有息负债的可行性分析。(表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权
0 票)
五、《青岛海尔股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期
回报及填补措施(修订稿)的议案》(表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0
票)
特此公告。
青岛海尔股份有限公司监事会
2018 年 5 月 18 日