股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临 2018-030
青岛海尔股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海尔股份有限公司第九届监事会第十三次会议于 2018 年 5 月 18 日在海
尔信息产业园董事局大楼 203-1 会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
占公司监事总数的 100%，符合《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人
员列席了会议。会议通知于 2018 年 5 月 17 日以邮件形式发出，本次会议的通知
和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席王培华先生主
持。经与会监事审议，通过了以下议案：
一、《青岛海尔股份有限公司关于公司符合公开发行可转换公司债券条件
的议案》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
二、《青岛海尔股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券方案的议
案》及各子议案
结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，公司拟对本次公开发
行可转换公司债券方案进行调整，具体如下：
（一）发行规模（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
公司拟将公开发行可转债募集资金总额由不超过 56.4 亿元（含 56.4 亿元）
调减为不超过 427,749 万元（含 427,749 万元）。
（二）本次募集资金用途
1、原募集资金用途
（1）引领消费升级，冰空等产线智能制造升级与卡萨帝渠道拓展项目，拟
投入募集资金额 210,151 万元；
（2）践行大厨电战略，成套智慧厨电产能布局与营销网络建设项目，拟投
入募集资金额 97,775 万元；
（3）布局“一带一路”，海外新兴市场制造基地建设项目，拟投入募集资
金额 46,809 万元；
（4）提升创新能力，超前研发实验室、COSMOPlat 工业互联网平台与 U+
智慧生活平台建设项目，拟投入募集资金额 45,088 万元；
（5）偿还有息负债，拟投入募集资金额 164,176 万元。
2、调整后的募集资金用途
（1）引领消费升级，冰空等产线智能制造升级项目，拟投入募集资金额
151,122 万元；（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
（2）践行大厨电战略，成套智慧厨电产能布局项目，拟投入募集资金额
57,730 万元；（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
（3）布局“一带一路”，海外新兴市场制造基地建设项目，拟投入募集资
金额 46,809 万元；（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
（4）提升创新能力，超前研发实验室、COSMOPlat 工业互联网平台与 U+
智慧生活平台建设项目，拟投入募集资金额 45,088 万元；（表决结果：同意 3
票、反对 0 票、弃权 0 票）
（5）偿还有息负债，拟投入募集资金额 127,000 万元。（表决结果：同意 3
票、反对 0 票、弃权 0 票）
除上述调整之外，本次公开发行可转债方案的其他条款不变。内容详见与本
公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司公开发行可转
换公司债券预案（修订稿）》。
三、《青岛海尔股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
四、《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集资金
运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》及各子议案
1、引领消费升级，冰空等产线智能制造升级项目的可行性分析；（表决结
果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
2、践行大厨电战略，成套智慧厨电产能布局项目的可行性分析；（表决结
果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
3、布局“一带一路”，海外新兴市场制造基地建设项目的可行性分析。
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
4、提升创新能力，超前研发实验室、COSMOPlat 工业互联网平台与 U+智
慧生活平台建设项目的可行性分析。（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0
票）
5、偿还有息负债的可行性分析。（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权
0 票）
五、《青岛海尔股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期
回报及填补措施（修订稿）的议案》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0
票）
特此公告。
青岛海尔股份有限公司监事会
2018 年 5 月 18 日
