证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2019-018
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2019年4月19日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第十三次会议（通讯方式）的通知，并于2019年4月29日召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：
一、《公司2019年第一季度报告》
详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、《关于公司高级管理人员2018年度薪酬结算的议案》
根据第九届董事会第八次会议确立的年度薪酬方案，结合公司经营目标考核情况，对公司经营层2018年度年薪按应结年薪的90%予以结算。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、《关于公司董事会换届改选及公司第十届董事会董事候选人的议案》
公司第九届董事会将于2019年6月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，推荐邹宁先生、刘杰先生、胡渝先生及周志
宇先生为第十届董事会董事候选人；推荐曹惠民先生、邓伟先生及刘战尧先生为公司第十届董事会独立董事候选人。（董事、独立董事候选人简历后附）
董事会提名委员会对第十届董事会董事及独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述成员符合董事（独立董事）的任职条件，同意上述成员作为公司第十届董事会董事和独立董事候选人。
公司现任独立董事就本议案发表了独立意见（详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。
独立董事候选人的任职资格将以上海证券交易所审核无异议为前提。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》
公司第十届董事会独立董事年度津贴拟定为人民币壹拾万元（含税）/人。该津贴标准自公司股东大会审议通过之日起执行，有效期与第十届董事会任期相同。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、《关于拟解散清算上海杉和投资管理有限公司的议案》
上海杉和投资管理有限公司（以下简称“杉和投资”）为公司的控股子公司，注册资本为人民币3000万元，本公司持有其90%的股权。因其长期无实际经营业务，为进一步处置低效资产，董事会同意对杉和投资实施解散清算，并授权管理层按照法定程序办理解散清算相关事宜。
截止2019年3月31日，杉和投资营业收入0万元，净利润0.34万元，资产总额1286.35万元，负债总额0万元，资产净额1286.35万元（以上数据未经审计）；无在职职工。
解散清算完成后，杉和投资将不再纳入公司合并报表范围。本事项不会对公司整体业务和财务状况产生重大影响，对当期损益的具体
影响额需在清算工作结束后方可确定。
公司将根据相关信息披露规则对该事项的进展情况予以披露。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、《关于公司部分坏账核销的议案》
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）等有关规定，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审核的原则，对子公司经营过程中长期挂账、追收无果并确认无法收回的其他应收款进行清理。本次拟核销的其他应收款金额总计为1578848.16元。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一九年四月三十日
董事、独立董事候选人简历：
一、董事候选人
1、邹宁，男，1969年6月生，本科学历，助理工程师。曾任重庆外贸控股（集团）有限公司资产处处长；重庆轻纺控股（集团）公司资产运营部部长、企业管理部部长；公司第七届、第八届董事会董事、董事长。现任公司第九届董事会董事长，重庆轻纺控股（集团）公司副总经理。
2、刘杰，男，1968年2月生，中共党员，硕士研究生。曾任上海一毛条纺织有限公司执行董事（法定代表人）、党委书记、总经理；公司第八届董事会董事、副总经理。现任公司第九届董事会董事、党委副书记、总经理；宝鸡凌云万正电路板有限公司董事长（法定代表人）；上海三毛资产管理有限公司执行董事（法定代表人）；上海寅丰服装有限公司执行董事（法定代表人）；太仓三毛纺织有限公司执行
董事（法定代表人）；上海嘉懿创业投资有限公司执行董事（法定代表人）；上海一毛条纺织重庆有限公司执行董事（法定代表人）。
3、胡渝，男，1974年1月生，中共党员，本科学历，企业法律顾问、政工师、注册资产管理师。曾任重庆啤酒（集团）有限责任公司团委副书记；重庆轻纺控股（集团）公司纪检审计室业务主管、企业管理部副部长、资本营运部副部长；公司第八届董事会董事。现任重庆轻纺控股（集团）公司资本营运部部长；公司第九届董事会董事。
4、周志宇，男，1963年1月生，中共党员，大专，会计师。曾任上海长凯信息技术有限公司财务部经理；公司监审部副经理、财务部经理。现任公司第九届董事会董事、党委委员、财务总监、财务管理部经理。
二、独立董事候选人
1、曹惠民，男，1954年7月生，经济学硕士研究生，会计学教授。曾任上海立信会计学院讲师、副教授、教授。现任上海实业发展有限公司（600748）、上海复星医药集团股份有限公司（600196）、浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（831822）、上海瀚讯信息技术股份有限公司（300762）独立董事。
2、邓伟，男，1977年10月生，经济学博士研究生。曾任上海财经大学合作发展处处长；上海财大科技园有限公司总经理；上海杨浦科创小额贷款股份有限公司董事长；上海新梅置业股份有限公司董事、总经理；公司第七届董事会独立董事。现任上海仝智科技有限公司合伙人。
3、刘战尧，男，1971年8月生，法学硕士研究生，律师。曾任上海新华控制技术（集团）有限公司法务总监；北京市惠城律师事务所上海分所执业律师；上海锦天城律师事务所执业律师。现任北京盈科（上海）律师事务所高级合伙人。