甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十七次会议于 2018 年 3 月 15 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方
式召开。现场会议由公司董事长徐建刚先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会
议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于公司向工商银行兰州广场支行申请贷款的议案》
为增加长期资金，降低公司融资成本，公司将向中国工商银行股份有限公司
兰州广场支行（以下简称“工行兰州广场支行”）申请贷款 40000 万元（大写人
民币肆亿元整），期限 3 年，资金用途为补充流动资金，贷款利率以银行批复为
准。由刚泰集团有限公司及实际控制人提供担保，以全资子公司甘肃大冶地质矿
业有限责任公司大桥金矿的采矿权作为本笔贷款的抵押品（采矿权证号：
C6200002009114210045167）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2018 年 3 月 17 日
