甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 3 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区南六公路 369 号 1 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 631,284,031
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.4046
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会
议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。国浩律师
（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何庭刚因工作原因未能出席；
3、董事会秘书李敏女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充
流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,258,459 99.9959 25,572 0.0041 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,258,459 99.9959 25,572 0.0041 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
3 关于变更公司监事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于选举陈欢先生为
3.01 公司第九届监事会监 631,258,466 99.9959 是
事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于终止部
分非公开发
行募投项目
1.0 并将剩余募 1,698,947 98.5171 25,572 1.4828 0 0.0000
集资金永久
性补充流动
资金的议案
关于修订公
2.0 司章程的议 1,698,947 98.5171 25,572 1.4828 0 0.0000
案
关于变更公
司监事的议
案 1、关于选
3.01 举陈欢先生 1,698,954 98.5171
为公司第九
届监事会监
事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 2 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所
持有表决权的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘中贵、张爽
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的
相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法
有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2018 年 3 月 17 日
