中船海洋与防务装备股份有限公司
关于 2018 年第一次临时股东大会再次延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2018 年 2 月 12 日
一、原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2018 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2018 年 2 月 9 日
3. 原股东大会股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600685 中船防务 2018/1/23
二、股东大会延期原因
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017
年 12 月 15 日发布《中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开 2018 年第一次
临时股东大会的通知》及于 2018 年 1 月 2 日发布《关于 2018 年第一次临时股东
大会增加临时提案的通知》，公司原定于 2018 年 1 月 30 日（星期二）上午 10:00
以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开本公司 2018 年第一次临时股东
大会，审议《关于拟引入第三方投资者对所属部分实体企业进行增资暨关联交易
的议案》、《关于选举本公司董事的议案》等共 4 项议案。2018 年 1 月 11 日，公
司发布《关于 2018 年第一次临时股东大会的延期公告》，本公司 2018 年第一次
临时股东大会将延期至 2018 年 2 月 9 日（星期五）上午 10:00 召开。
根据与相关主管部门的沟通，上述增资事项需取得相关主管部门的前置审批
意见，截至目前，相关主管部门前置审批意见尚未取得，同时本次增资事项的交
易对方有待最终确定。经公司董事会慎重考虑，决定将 2018 年第一次临时股东
大会再次延期至 2018 年 2 月 12 日（星期一）上午 10:00 召开，股东大会股权登
记日不变。此次股东大会延期召开符合相关法律、法规的要求。
三、延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2018 年 2 月 12 日 10 点 00 分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2018 年 2 月 12 日
至 2018 年 2 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项请参照公司于 2017
年 12 月 15 日发布的原股东大会通知（公告编号:2017-057）、于 2018 年 1 月
2 日发布的关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的通知（公告编号：
2018-003）及于 2018 年 1 月 11 日发布的关于 2018 年第一次临时股东大会的
延期公告（公告编号：2018-006）。
四、其他事项
1、本公司联系方式
联 系 人：朱大兴
电 话：（020）81636688
传 真：（020）81896411
联系地址：广州市荔湾区芳村大道南 40 号（510382）
2、其他
本次会议时间不超过半天，参加会议的股东食宿及交通等费用自理。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 19 日
