证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2018-040
百川能源股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于 2018 年 4 月 19 日以
现场会议方式召开。本次会议通知于 2018 年 4 月 16 日以书面递交、邮件和传真
方式送达董事，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议
的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。经出席的董事审议，会议通过以下议案：
1、《2018 年第一季度报告》
审议通过《2018 年第一季度报告》，《2018 年第一季度报告》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
2、《关于注销公司股票期权激励计划部分期权的议案》
审议通过《关于注销公司股票期权激励计划部分期权的议案》，《关于拟注
销公司股票期权激励计划部分期权的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
鉴于 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象中有三名激励
对象因个人原因离职已不再符合公司《股权激励计划》中的行权条件，公司董事
会根据股东大会的授权，依据《股权激励计划》及公司《股票期权激励计划实施
考核管理办法》等有关规定，同意对三名激励对象所持有的已获授但尚未获准行
权的股票期权 135 万份进行注销。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 20 日
