四川金顶（集团）股份有限公司
关于 2017 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017 年第五次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2017 年 12 月 25 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600678 四川金顶 2017/12/18
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）
2. 提案程序说明
公司已于 2017 年 12 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
20.50%股份的股东深圳朴素至纯投资企业（有限合伙），在 2017 年 12 月 14 日提
出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大
会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
增加临时提案《关于全资子公司拟对外投资参股设立有限合伙企业的提案》，
该提案已经公司2017年12月14日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过，相
关公告详见于2017年12月16日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证
券报》《上海证券报《证卷日报》及《证券时报》披露内容。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 12 月 9 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017 年 12 月 25 日 13 点 30 分
召开地点：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 47 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 25 日
至 2017 年 12 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的提案 √
2 关于拟转让四川金顶精林纳米钙有限责任公司 90% √
股权的提案
3 关于选举卢丹女士为公司第八届监事会监事的提案 √
4 关于全资子公司拟对外投资参股设立有限合伙企业 √
的提案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会提案 1-3 已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，提案 4
经第八届董事会第十一次会议审议通过，详见公司刊登于 2017 年 12 月 9 日、
12 月 16 日的在上海交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证
券报《证卷日报》及《证券时报》披露内容
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2017 年 12 月 15 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
四川金顶（集团）股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的提案
2 关于拟转让四川金顶精林纳米钙有限责任公司
90%股权的提案
3 关于选举卢丹女士为公司第八届监事会监事的
提案
4 关于全资子公司拟对外投资参股设立有限合伙
企业的提案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/统一社会信用代码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
