证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：2019-037
杭州天目山药业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
? 本次会议议案8《关于公司与杭州市临安区人民政府锦城街道办事处签订国
有土地上房屋征收补偿协议书的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议未通过，本次会议获得通过。? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市文二西路738号西溪乐谷 3 号楼一
楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 24.8057 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长赵非凡先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事于跃因工作原因委托董事宫平强代为出
席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理兼董事会秘书李祖岳出席会议；公司副总经理程海波、汪培钧、
耿敏列席会议，总经理助理翁向阳列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 30,181,813 | 99.9129 | 26,300 | 0.0871 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 30,181,813 | 99.9129 | 26,300 | 0.0871 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《公司2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 30,181,813 | 99.9129 | 26,300 | 0.0871 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 30,181,813 | 99.9129 | 26,300 | 0.0871 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 30,181,813 | 99.9129 | 26,300 | 0.0871 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《公司2018年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 30,181,813 | 99.9129 | 26,300 | 0.0871 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于公司2019年资金综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 30,181,813 | 99.9129 | 26,300 | 0.0871 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于公司与杭州市临安区人民政府锦城街道办事处签订国有土
地上房屋征收补偿协议书的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 30,181,813 | 99.9129 | 26,300 | 0.0871 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于公司2018年度财务决算报告》 | 0 | 0.0000 | 26,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于公司2018年度利润分配预案》 | 0 | 0.0000 | 26,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《公司2018年年度报告全文及摘要》 | 0 | 0.0000 | 26,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司2019年资金综合授信的议案》 | 0 | 0.0000 | 26,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司与杭州市临安区人民政府锦城街道办事处签订国有土地上房屋征收补偿协议书的议案》 | 0 | 0.0000 | 26,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会所提议案均为普通决议议案，全部议案均获得出席股东大会股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。2、 本次股东大会议案4、5、6、7、8对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南金州律师事务所
律师：江忠皓、毛惠琳
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
杭州天目山药业股份有限公司
2019年5月18日