债券简称:13 尖峰 01 债券代码:122227
债券简称:13 尖峰 02 债券代码:122344
浙江尖峰集团股份有限公司
八届 12 次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》
的相关规定。
(二)2017 年 8 月 14 日,公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了
本次监事会会议通知。
(三)2017 年 8 月 25 日,本次监事会会议在浙江省金华市尖峰大厦三楼会
议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
(四)本次监事会应出席的监事 5 名,所有监事全部出席了本次会议,会
议有效表决票数 5 票,监事石富以通讯表决方式出席会议。
(五)本次监事会由现有监事推举的秦旭平监事主持。
二、监事会会议审议情况
1、通过了公司 2017 年半年度报告及其摘要
监事会认真审核了 2017 年半年度报告及其摘要,认为:
(1)2017 年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定;
(2)半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包
含的信息从各个方面真实地反映出公司 2017 年半年度的经营管理和财务状况等
事项;
(3)未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、通过了关于公司会计政策变更的议案
会议经审议与表决,通过了该议案。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
监事会
二〇一七年八月二十九日