奥瑞德光电股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料
2018年09月
奥瑞德光电股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议议程
时间：2018年9月13日下午14:30地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，公司四楼会议室会议主持人：左洪波会议议程：
一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知；二、审议会议议案；三、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）；四、大会对各项议案进行审议并表决；五、宣读会议现场及网络投票表决结果；六、宣读股东大会决议；七、律师宣读关于本次现场股东大会的法律意见；八、董事在股东会议决议上签名；九、宣布会议结束。
奥瑞德光电股份有限公司
2018年9月13日
奥瑞德光电股份有限公司2018年第二次临时股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会高效有序顺利进行，根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本《公司章程》就本次股东大会的有关事项，特制定本须知提请参会股东注意：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过5分钟。与议程无关的内容不予受理。
三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时，应当首先报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。
四、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决表时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表决的或多选的，将做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。
五、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决表交还会议现场工作人员。如有委托参会的，按照有关委托代理的规定办理。
六、本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
七、本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开，股东大会的全过程由律师见证。审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。监票人和工作人员将现场投票结果与网络投票系统投票结果合并汇总后，监票人当场公布表决结果。
议案一
公司2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！具体内容详见公司于2018年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-060）。
请各位股东及股东代表审议。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2018年9月13日
议案二
关于补选公司独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！因公司于2018年7月4日收到独立董事张鼎映先生提交的辞职报告，现提名陶宏先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该独立董事候选人符合相关法律法规的规定，独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核。
请各位股东及股东代表审议。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2018年9月13日
附件：个人简历陶宏，男，1972年出生，中共党员，硕士研究生。曾任上海富兰德林律师事务所合伙人，上海市国泰律师事务所合伙人，江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事，现任上海瀛泰律师事务所合伙人。陶宏先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。